AML
varieSettembre 8, 2008

Mattinata, vista da lontano

Per ragioni professionali, faccio l’emigrante nazionale da circa 40 anni. Pertanto, vivo i problemi di Mattinata, (1) del mio “paese”, ma oserei dire, dell’infanzia e delle mie origini, non da indigeno mattinatese, ma da semplice e lontano spettatore. Ogni tanto, soprattutto d’estate, faccio una capatina, amo questi luoghi, il paesaggio, il suo profumo, gli amici…

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varieSettembre 8, 2008

Un “mattinatese”, a prescindere…

Mutuando una frase dell’ormai defunto ed indimenticabile Antonio de Curtis, in arte Toto’, allorquando, in occasione del film “Gli onorevoli” si promuoveva con lo pseudonimo “Antonio La Trippa” ove, armato di un enorme imbuto, utilizzato a mò di megafono, rivolgendosi ai suoi concittadini napoletani, diceva: “Vota Antonio, vota la trippa” . Oggi, non riesco neanche…

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Evasione fiscaleSettembre 8, 2008

manovra d’estate

….il fisco raddoppia…. se non riusciamo ad aumentare le entrate fiscali, nell’attesa, si raddoppiano i tempi a disposizione dell’amministrazione finanziaria per l’accertamento delle violazioni tributarie di rilevanza penale. nel contempo, ove non bastasse, è stata dimezzata la soglia economica di punibilità del danno erariale (comma 7, articolo 35 dl 223/06) portato da circa 100 a…

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AntiriciclaggioSettembre 8, 2008

lotta al riciclaggio ..”collaboratori” in aumento..

l’esigenza di estendere gli obblighi antiriciclaggio ai c.d. “operatori economici non finanziari” venne avvertita sin dalla fine degli anni ’80, in concomitanza con le famose 40 raccomandazioni elaborate dal gafi (gruppo di azione finanziaria internazionale). oggi, grazie ad una serie di provvedimenti successivi, il processo normativo sembra concluso (d.lgs. nr.374/1999, d.lgs. nr.56/2004, direttiva comunitaria nr.2005/60/ce…

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Evasione fiscaleSettembre 8, 2008

lotta all’evasione fiscale …cominciamo dall’estero…

in futuro, per scongiurare lo “scudo fiscale” della tanto vituperata ma funzionale finanza creativa degli ultimi anni, i 25 stati membri dell’unione europea, fin dal giugno 2003, all’unanimità, approvarono la direttiva dell’euroritenuta sul risparmio (1). di cosa si tratta? con il decreto legislativo 18 aprile 2005, nr.84 (2), si è stabilito che a decorrere dal…

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varieSettembre 8, 2008

lotta alla corruzione “tolleranza zero”

al recente appuntamento di davos (svizzera) alcune, fra le più importanti multinazionali operanti nel settore dell’edilizia, dell’energia, degli armamenti e dell’industria estrattiva, hanno firmato un interessante protocollo d’intesa per la lotta alla corruzione. i buoni propositi, tanto lodevoli quanto velleitari, vanno sempre e comunque incoraggiati. fra le 50 grandi aziende partecipanti al forum ed aderenti…

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varieSettembre 8, 2008

Mattinata, vista da lontano

Per ragioni professionali, faccio l’emigrante nazionale da circa 40 anni. Pertanto, vivo i problemi di Mattinata, (1) del mio “paese”, ma oserei dire, dell’infanzia e delle mie origini, non da indigeno mattinatese, ma da semplice e lontano spettatore. Ogni tanto, soprattutto d’estate, faccio una capatina, amo questi luoghi, il paesaggio, il suo profumo, gli amici…

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varieSettembre 8, 2008

Un “mattinatese”, a prescindere…

Mutuando una frase dell’ormai defunto ed indimenticabile Antonio de Curtis, in arte Toto’, allorquando, in occasione del film “Gli onorevoli” si promuoveva con lo pseudonimo “Antonio La Trippa” ove, armato di un enorme imbuto, utilizzato a mò di megafono, rivolgendosi ai suoi concittadini napoletani, diceva: “Vota Antonio, vota la trippa” . Oggi, non riesco neanche…

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Evasione fiscaleSettembre 8, 2008

manovra d’estate

….il fisco raddoppia…. se non riusciamo ad aumentare le entrate fiscali, nell’attesa, si raddoppiano i tempi a disposizione dell’amministrazione finanziaria per l’accertamento delle violazioni tributarie di rilevanza penale. nel contempo, ove non bastasse, è stata dimezzata la soglia economica di punibilità del danno erariale (comma 7, articolo 35 dl 223/06) portato da circa 100 a…

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AntiriciclaggioSettembre 8, 2008

lotta al riciclaggio ..”collaboratori” in aumento..

l’esigenza di estendere gli obblighi antiriciclaggio ai c.d. “operatori economici non finanziari” venne avvertita sin dalla fine degli anni ’80, in concomitanza con le famose 40 raccomandazioni elaborate dal gafi (gruppo di azione finanziaria internazionale). oggi, grazie ad una serie di provvedimenti successivi, il processo normativo sembra concluso (d.lgs. nr.374/1999, d.lgs. nr.56/2004, direttiva comunitaria nr.2005/60/ce…

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Evasione fiscaleSettembre 8, 2008

lotta all’evasione fiscale …cominciamo dall’estero…

in futuro, per scongiurare lo “scudo fiscale” della tanto vituperata ma funzionale finanza creativa degli ultimi anni, i 25 stati membri dell’unione europea, fin dal giugno 2003, all’unanimità, approvarono la direttiva dell’euroritenuta sul risparmio (1). di cosa si tratta? con il decreto legislativo 18 aprile 2005, nr.84 (2), si è stabilito che a decorrere dal…

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lotta alla corruzione “tolleranza zero”

al recente appuntamento di davos (svizzera) alcune, fra le più importanti multinazionali operanti nel settore dell’edilizia, dell’energia, degli armamenti e dell’industria estrattiva, hanno firmato un interessante protocollo d’intesa per la lotta alla corruzione. i buoni propositi, tanto lodevoli quanto velleitari, vanno sempre e comunque incoraggiati. fra le 50 grandi aziende partecipanti al forum ed aderenti…

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