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Scandali finanziari, banche e impreseSettembre 8, 2008

CORRETTA IDENTIFICAZIONE: L’identita’ della frode nel mondo bancario

“IL RISCHIO E\' INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA CONOSCENZA" (Irving Fisher). Con questa citazione introduco il mio ragionamento per dire che, le uniche armi a disposizione del mondo bancario per scongiurare ogni sorta di rischio sono la “formazione del personale” e la “conoscenza della clientela”. La formazione deve comprendere la divulgazione di una casistica aggiornata dei sistemi…

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AntiriciclaggioSettembre 8, 2008

GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione…

GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione… Posto che nessuna legge potrà imporre il modello organizzativo più idoneo per la prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro sporco nonché alle frodi o infedeltà dei dipendenti, è altrettanto vero che la responsabilità della banca, quale persona giuridica, sarà commisurata tanto alla gravità dei danni provocati…

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Frode fiscaleSettembre 8, 2008

giustizia prescritta

  la certezza della pena nel nostro paese, anche in presenza di fatti eclatanti per i quali tanto inchiostro si consuma sui mezzi di informazione e talk show televisivi, appare inversamente proporzionale alla capacità degli avvocati di “perdere tempo.” si tratta di una perdita di tempo a fin di bene, s’intende, che alla fine, laddove…

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varieSettembre 8, 2008

LA GIUSTIZIA CHE NON VOGLIAMO

“Il codice penale è concepito per i delinquenti, il processo penale è riservato ai galantuomini” (Francesco Carnelutti). E\' con questa bellissima frase dell’esimio e indimenticabile giurista che voglio introdurre la riflessione odierna che, ancora una volta e certamente più che in passato, ci fa sentire coinvolti nel pianeta “giustizia”, forse anche a causa del profondo…

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varieSettembre 8, 2008

repressione cinese: “olimpiadi no, diritti umani si”

la vicenda umana vissuta dal popolo tibetano in rivolta contro il regime comunista cinese, sta offrendo in diretta mondiale il livello di ferocia e repressione raggiunto in quel martoriato paese.la diplomazia langue, la comunità internazionale sembra impotente se non addirittura distratta.la cina, sia pure candidata a diventare la prima potenza mondiale del 21° secolo, sembra…

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AntiriciclaggioSettembre 8, 2008

decreto 3 febbraio 2006, n.141

regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di…

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