Antiriciclaggio: Ricerca per temi!

La conoscenza riduce i rischi!

Per il migliore utilizzo del sito www.antiriciclaggio.org, fornisco alcune delucidazioni di potenziale utilità per tutti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio – in primis banche o professionisti – per la ricerca di temi di interesse, già oggetto di pregressa trattazione.

Mi riferisco ai quesiti già risolti dall’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dagli Esperti del Sole 24 Ore e, in qualche caso, anche da chi scrive, si possono trovare commenti sull’attualità della cronaca giudiziaria – operazioni di polizia su ipotesi di malaffare di ogni genere – giurisprudenza di merito e di legittimità sul risciclaggio, autoriciclaggio, corruzione, truffa evasione o frode fiscale etc..

Pertanto, una volta trovata la “parola chiave” da utilizzare, andare con il mouse nella funzione CERCA – posta in alto, al centro della home page.

Facciamo insieme qualche esempio:

• Adeguata verifica: n. 1070 articoli trovati – Risultati della ricerca per “adeguata verifica ” (giovannifalcone.it);
• Titolare effettivo: n.656 articoli trovati – Risultati della ricerca per “titolare effettivo” (giovannifalcone.it);
• Formazione antiriciclaggio: n.547 articoli trovati – Risultati della ricerca per “formazione antiriciclaggio” (giovannifalcone.it);
• Sos: n.4.370 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Sos” (giovannifalcone.it);
• Segnalazione operazione sospetta: n.626 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Segnalazione operazione sospetta” (giovannifalcone.it);
• Fatture false: n.304 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Fatture false” (giovannifalcone.it);
• Paesi a rischio: n.387 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Paesi a rischio” (giovannifalcone.it);
• Evasione fiscale: n.1020 articoli trovati – Risultati della ricerca per “evasione fiscale.” (giovannifalcone.it);
• Frode fiscale: n.337 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Frode fiscale.” (giovannifalcone.it);
• Corruzione: n.474 articoli trovati – Risultati della ricerca per “corruzione” (giovannifalcone.it);
• Usura: n.687 articoli trovati – Risultati della ricerca per “usura” (giovannifalcone.it);
• Truffa pubblica amministrazione: n.103 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Truffa pubblica amministrazione” (giovannifalcone.it);
• Cartiere: n.102 articoli trovati – Risultati della ricerca per “cartiere” (giovannifalcone.it);
• Riciclaggio evasione fiscale: n.655 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Riciclaggio evasione fiscale” (giovannifalcone.it);
• Alert antiriciclaggio: n.332 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Alert antiriciclaggio” (giovannifalcone.it);
• Sanzioni: n. 1.279 articoli trovati – Risultati della ricerca per “Sanzioni” (giovannifalcone.it);
• Teste di legno: n.33 articoli trovati – https://www.giovannifalcone.it/?s=teste+di+legno;
• Prestanome: n. 163 articoli trovati – https://www.giovannifalcone.it/?s=prestanome. 

Questo breve elenco rappresenta solo una sintesi, un esempio di ricerca di diverse decine di migliaia di argomenti che possono interessare chi è deputato alla “collaborazione attiva”.

Per eventuali “demo” per l’accesso al sito – completamente gratuito – ci si potrà rivolgere direttamente allo scrivente inviando una mail a: info@giovannifalcone.it.

Grazie.