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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Procedure concorsuali E' corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'accensione dei rapporti? R I S P O S…
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Ispezione della G. di F. ai fini antiriciclaggio L'ispezione dei professionisti ai fini antiriciclaggio come viene effettuata? Con quali modalità e a quali annualità può essere circoscritta? R I S P O S T A Si premette che nell'ambito della…
Leggi l’articolo →Cassa "nave": pratica operativa! Egr. dr Giovanni Falcone, sono un consulente di una società di trasporto valori abilitata. Ho la necessità di approfondire il tema della “cassa nave” per la parte inerente il trasporto valori. Infatti, il citato processo…
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ANTIRICICLAGGIO: La corretta conservazione dei documenti dei clienti Ai fini antiriciclaggio, i documenti contenuti nel fascicolo di ciascun cliente possono essere conservati digitalmente su file, senza doverli stampare necessariamente? In particolare, mi riferisco alla visura camerale, al documento d’identità, alla…
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Leggi l’articolo →Titolare effettivo: Va individuato o identificato? Buonasera dr. Falcone, quali sono le procedure per identificare il titolare effettivo nelle società di intermediazione mobiliare, nelle società di gestione del risparmio, nelle società di investimento a capitale variabile e nelle società di…
Leggi l’articolo →L'antiriciclaggio nei Comuni sciolti per mafia: Suggerimenti operativi! Quando un Comune subisce un provvedimento di scioglimento da parte del Ministero degli interni, per ragioni o cause che si possono immaginare, come soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio - banca o…
Leggi l’articolo →Antiriciclaggio: La confusione regna sovrana! Poste italiane deve verificare l’identità del delegato Un soggetto, delegato ad operare sul libretto postale dell’anziano zio, ha prelevato da questo una somma ingente versandola, contestualmente, su un libretto postale intestato esclusivamente a suo nome.…
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