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Titolare effettivo nella pubblica amministrazione: criteri e identificazione Come si individua il titolare effettivo di un ente pubblico? Quando il cliente è una pubblica amministrazione, come definita dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il titolare effettivo si identifica applicando…
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SOS e chiusura del conto corrente: la banca deve interrompere il rapporto? La domanda di un abbonato Egregio Dott. Falcone, da qualche tempo, soprattutto dopo una recente ispezione della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci sollecitano a valutare la chiusura…
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Documento d'identificazione: Parla Bankit! Ai sensi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, gli intermediari devono necessariamente acquisire un nuovo documento di identità del cliente alla scadenza di quello presentato al momento dell’identificazione? R i…
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Area Test: Verifica le tue competenze! Antiriciclaggio nr.2 “Corruzione, Cartiere, Prestanomi, False fatturazioni, Fallimenti pilotati, Attività di copertura, Embarghi internazionali” Domanda nr.1 Come soggetto obbligato, posso fare qualcosa per contrastare la “corruzione?” Dopo “Tangentopoli” degli anni ‘90, le tangenti non…
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Antiriciclaggio: Aggiornamento documento identificazione - Istruzioni Bankit! Banca d'Italia - FAQ relative alle Disposizioni in materia antiriciclaggio emanate dalla Banca d'Italia a partire dal 2019 Ai sensi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, gli intermediari devono…
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Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: rischi di riciclaggio e responsabilità del prestanome A volte, nel tentativo di sottrarsi al pagamento delle imposte, il contribuente decide di simulare una vendita immobiliare oppure di trasferire beni e risorse finanziarie a un…
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MONEYVAL pubblica il suo Rapporto Annuale per il 2025 MONEYVAL ha pubblicato il suo Rapporto Annuale per il 2025, che illustra i principali sviluppi nel suo lavoro contro il riciclaggio di denaro, la lotta al finanziamento del terrorismo e il…
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Antiriciclaggio in banca: gli alert da riconoscere in filiale Con l’avvio di un rapporto con il cliente, persona fisica o giuridica, l’intermediario finanziario è chiamato a svolgere quella che, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del…
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Lotta al riciclaggio: Bisogna giustificare la provenienza e non guardare la destinazione della risorsa! Un gruppo tecnologico finanziario russo sostenuto dal Cremlino avrebbe trasferito oltre 6,9 miliardi di dollari tramite banche internazionali utilizzando società di copertura e documenti commerciali falsificati,…
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Moby Dick: la maxi frode IVA da 520 milioni tra società cartiere, riciclaggio e criminalità organizzata 520 milioni di euro sottratti ai bilanci europei e nazionali, oltre 1,3 miliardi di euro di fatture e centinaia di persone e società coinvolte.…
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