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Ricerca: “Operazioni sospette”
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’Ndrangheta, milioni riciclati sui conti delle neobanche per aggirare i controlli: «Qonto è la migliore, 500mila al giorno» Strategia "Hit and Run": così il clan sfruttava le regole degli istituti esteri per movimentare una montagna di denaro. Le intercettazioni svelano…
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L'ex calciatore della Roma Francesco Totti: Segnalato per operazioni sospette di taluni bonifici! Francesco Totti, l'ex capitano della Roma calcio, secondo alcune informazioni trapelate sugli organi di stampa, sarebbe stato oggetto di "Segnalazione di operazioni sospette" in conseguenza di taluni…
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Prelievo di contanti dal conto aziendale: quando scatta la segnalazione antiriciclaggio? Prelevare denaro contante dal conto aziendale non rende automaticamente sospetta un’operazione. Il prelievo può rispondere a esigenze concrete dell’impresa, ma deve essere valutato considerando attività svolta, importi, frequenza e…
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ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A Il Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso…
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Prestanome e rischio di riciclaggio: assegni circolari per conto di terzi La domanda Egregio Dott. Falcone, in tema di rapporti con la clientela, sottopongo il caso di due soggetti che versano denaro sui rispettivi conti correnti e richiedono l’emissione di…
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SOS e chiusura del conto corrente: la banca deve interrompere il rapporto? La domanda di un abbonato Egregio Dott. Falcone, da qualche tempo, soprattutto dopo una recente ispezione della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci sollecitano a valutare la chiusura…
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Antiriciclaggio: cosa fare per evitare sanzioni? Organizzazione, formazione e controlli Ho sempre detto, e l’occasione è propizia per ripeterlo, che fare antiriciclaggio significa anche applicare comune e razionale buon senso. Una frase che può sembrare scontata, ma che nasce…
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AMLA e antiriciclaggio europeo: una lettura consigliata sul futuro dei controlli Oggi mi sono imbattuto in un interessante libro bianco di Deloitte dedicato ad AMLA, l’Autorità dell’Unione europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Un ringraziamento…
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Beneficenza e finanziamento del terrorismo: cautele operative nell’adeguata verifica antiriciclaggio Il desiderio di aiutare gli altri rappresenta una delle espressioni più importanti della natura umana. Di fronte alle immagini di popolazioni in fuga dalle guerre, bambini affamati e famiglie prive…
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125 milioni di dollari di sanzione: la più grande pena mai inflitta contro un broker-dealer per violazioni del Bank Secrecy Act (BSA) Il colosso bancario svizzero UBS di nuovo nei guai per gravi e sistematiche carenze nei propri presidi antiriciclaggio.…
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