Aggiornamenti e analisi per il tuo lavoro professionale.
2446articoli trovati
Titolare effettivo nella pubblica amministrazione: criteri e identificazione Come si individua il titolare effettivo di un ente pubblico? Quando il cliente è una pubblica amministrazione, come definita dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il titolare effettivo si identifica applicando…
Leggi l’articolo →
Adeguata verifica semplificata: quando si può usare la firma elettronica avanzata La firma elettronica avanzata (FEA) può essere utilizzata per sottoscrivere alcuni documenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. La Banca d’Italia lo chiarisce nelle FAQ dedicate alle disposizioni in materia di…
Leggi l’articolo →
Documento d'identificazione: Parla Bankit! Ai sensi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, gli intermediari devono necessariamente acquisire un nuovo documento di identità del cliente alla scadenza di quello presentato al momento dell’identificazione? R i…
Leggi l’articolo →
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari) In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura del documento di riconoscimento che non sempre è disponibile?…
Leggi l’articolo →
Antiriciclaggio: Il Vangelo della domenica! Leggendo l’altro giorno il “Quaderno antiriciclaggio n.15” diramato dall’Uif – Indicatore sintetico per individuare le cartiere – mi è tornato alla mente il Generatore Indice delle Anomalie delle Operazioni Sospette (c.d. Gianos), non a…
Leggi l’articolo →
🇮🇹 L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il quinto numero della Rassegna normativa, dedicato in particolare alle nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS) Le nuove istruzioni, emanate con Provvedimento del 18…
Leggi l’articolo →
Sanzione al commercialista: riduzione Andrea Iaretti Fonte: Blog dei professionisti La vicenda si conclude con la riduzione della sanzione al professionista da da 10.000 a 2.500 euro La normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) impone ai professionisti obblighi stringenti in materia di…
Leggi l’articolo →
Uif: Rassegna normativa 1° semestre 2026 Rassegna normativa 1° semestre 2026
Leggi l’articolo →
Formazione antiriciclaggio 2026: adeguata verifica, SOS e prevenzione delle sanzioni Anche quest’anno dedicherò quattro incontri formativi, della durata di un’ora ciascuno, al tema dell’antiriciclaggio, rivolti agli abbonati alla mia rivista giovannifalcone.it. L’obiettivo è rendere comprensibili gli obblighi e affrontare i…
Leggi l’articolo →
Antiriciclaggio: Aggiornamento documento identificazione - Istruzioni Bankit! Banca d'Italia - FAQ relative alle Disposizioni in materia antiriciclaggio emanate dalla Banca d'Italia a partire dal 2019 Ai sensi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, gli intermediari devono…
Leggi l’articolo →2446 articoli trovati
Titolare effettivo nella pubblica amministrazione: criteri e identificazione Come si individua il titolare effettivo di un ente pubblico? Quando il cliente è una pubblica amministrazione, come definita dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il titolare effettivo si identifica applicando…
Leggi tutto →
Adeguata verifica semplificata: quando si può usare la firma elettronica avanzata La firma elettronica avanzata (FEA) può essere utilizzata per sottoscrivere alcuni documenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. La Banca d’Italia lo chiarisce nelle FAQ dedicate alle disposizioni in materia di…
Leggi tutto →
Documento d'identificazione: Parla Bankit! Ai sensi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, gli intermediari devono necessariamente acquisire un nuovo documento di identità del cliente alla scadenza di quello presentato al momento dell’identificazione? R i…
Leggi tutto →
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari) In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura del documento di riconoscimento che non sempre è disponibile?…
Leggi tutto →
Antiriciclaggio: Il Vangelo della domenica! Leggendo l’altro giorno il “Quaderno antiriciclaggio n.15” diramato dall’Uif – Indicatore sintetico per individuare le cartiere – mi è tornato alla mente il Generatore Indice delle Anomalie delle Operazioni Sospette (c.d. Gianos), non a…
Leggi tutto →
🇮🇹 L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il quinto numero della Rassegna normativa, dedicato in particolare alle nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS) Le nuove istruzioni, emanate con Provvedimento del 18…
Leggi tutto →
Sanzione al commercialista: riduzione Andrea Iaretti Fonte: Blog dei professionisti La vicenda si conclude con la riduzione della sanzione al professionista da da 10.000 a 2.500 euro La normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) impone ai professionisti obblighi stringenti in materia di…
Leggi tutto →Uif: Rassegna normativa 1° semestre 2026 Rassegna normativa 1° semestre 2026 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2026/quaderno-rn-1-2026/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
Leggi tutto →
Formazione antiriciclaggio 2026: adeguata verifica, SOS e prevenzione delle sanzioni Anche quest’anno dedicherò quattro incontri formativi, della durata di un’ora ciascuno, al tema dell’antiriciclaggio, rivolti agli abbonati alla mia rivista giovannifalcone.it. L’obiettivo è rendere comprensibili gli obblighi e affrontare i…
Leggi tutto →
Antiriciclaggio: Aggiornamento documento identificazione - Istruzioni Bankit! Banca d'Italia - FAQ relative alle Disposizioni in materia antiriciclaggio emanate dalla Banca d'Italia a partire dal 2019 Ai sensi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, gli intermediari devono…
Leggi tutto →
© 2026 Falcone Consulting · Tutti i diritti riservati · P. IVA 06483420722
Hai già provato i nostri test? Metti alla prova le tue conoscenze. È gratis!
METTITI ALLA PROVA →