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Svolgimento del processo Con sentenza del 28 luglio 2003, il Tribunale di Salerno, Sez. staccata di Montecorvino Rovella, accoglieva l’opposizione proposta da Arturo Ventura avverso l’ordinanza ingiunzione del Ministero Tesoro emessa il 23 ottobre 1997, relativa a violazione…
Leggi l’articolo →Una interessante sentenza della 2° Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, depositata il 14 ottobre 2008, ha sancito un importante principio secondo il quale, in presenza di violazioni all’irregolare trasferimento di denaro contante o titoli al portatore (titoli di…
Leggi l’articolo →"Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette" IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA VISTO il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come successivamente modificato e integrato…
Leggi l’articolo →"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell\'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita\' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche\' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione " pubblicato nella Gazzetta…
Leggi l’articolo →INDICE del D.Lgs. 109/2007:Art. 1. - DefinizioniArt. 2. - Finalità e ambito di applicazioneArt. 3. - Comitato di sicurezza finanziariaArt. 4. - Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per il contrasto…
Leggi l’articolo →a seguire le note vicende bancarie attraverso la stampa urlata e scritta, sembra delinearsi un quadro prettamente politico per i possibili effetti negativi su ambedue gli schieramenti, soprattutto in vista della campagna elettorale ormai iniziata. a mio avviso, invece, i…
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# Beneficenza e finanziamento del terrorismo: cosa valutare nei controlli antiriciclaggio Il desiderio di aiutare chi soffre alimenta ogni giorno iniziative di solidarietà. Guerre, carestie e crisi umanitarie spingono persone e imprese a destinare risorse alle organizzazioni impegnate nell’assistenza. La…
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N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole! Una toppa peggiore del buco “Dobbiamo rispettare le regole!” Questa è stata la giustificazione della banca tedesca, per rispondere alle tante lamentele di clientela che si è vista chiudere il conto corrente…
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Svolgimento del processo Con sentenza del 28 luglio 2003, il Tribunale di Salerno, Sez. staccata di Montecorvino Rovella, accoglieva l’opposizione proposta da Arturo Ventura avverso l’ordinanza ingiunzione del Ministero Tesoro emessa il 23 ottobre 1997, relativa a violazione…
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Leggi tutto →"Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette" IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA VISTO il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come successivamente modificato e integrato…
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# Beneficenza e finanziamento del terrorismo: cosa valutare nei controlli antiriciclaggio Il desiderio di aiutare chi soffre alimenta ogni giorno iniziative di solidarietà. Guerre, carestie e crisi umanitarie spingono persone e imprese a destinare risorse alle organizzazioni impegnate nell’assistenza. La…
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