Archivi Mensili: Aprile, 2014
TITOLARE EFFETTIVO: Rilevabile con una visura camerale
TITOLARE EFFETTIVO: Rilevabile con una visura camerale
E' possibile procedere all'identificazione dei titolari effettivi di una società a responsabilità limitata tramite Visura?
Grazie.
Da un abbonato al sito web www.gioovannifalcone.it
R I S...
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 4 aprile 2014
Ultimissime Lavoro - Fiscale 04/04/2014
Giurisprudenza
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Sentenza
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA -
Sentenza 13 marzo 2014, n. 1529 Fiscale
Tributi - Accertamento - Verifica fiscale - Reati fiscali - Comunicazione di
reato -...
ANTIRICICLAGGIO: Attività di controllo di uno studio professionale (commercialista)
Gentilissimo dr. Falcone, come ha già fatto per il controllo in banca, si può avere una sua
indicazione operativa nei confronti di un professionista, ad esempio un
commercialista?
La ringrazio anticipatamente.
Da un...
ANTIRICICLAGGIO: L’oblazione dei professionisti (legali e contabili)
In caso di
violazione alla normativa antiriciclaggio, come per esempio non "comunicare” al
MEF una violazione al comma 1 dell’articolo
49 del D.lgs 231/07 entro 30 giorni dalla data di cui se...
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 3 aprile 2014
Ultimissime Lavoro - Fiscale
03/04/2014
Giurisprudenza
CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza
CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 27
marzo 2014, n. 57 Lavoro
Giudizio di legittimità costituzionale in via
...
TELEFISCO 2014: Indagini finanziarie e superanagrafe dei conti – Redditometro
La circolaren. 24/E/2013- ma non il decreto attuativo
del redditometro né la norma istitutiva - ha individuato come rilevanti le
"spese per elementi certi". Per queste ultime rilevano anche i valori
Istat...
