Archivi Mensili: Aprile, 2014
LOCAZIONE IMMOBILIARE & PAGAMENTO TRACCIABILE: Bene il bollettino postale
In
merito alla tracciabilità dei pagamenti degli affitti ad uso abitativo, in
vigore dal 1° gennaio 2014, il semplice bollettino di conto corrente postale
(riportante i seguenti dati:
· "intestato
a”, con il nominativo...
ANTIRICICLAGGIO: Corrispondenza SOS con le filiali di una banca
Nella veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, per il periodo 1999/2007, avevo il compito di assicurare un’adeguata Formazione antiriciclaggio a beneficio di tutto il personale di...
IMEL: Attivazione operatività della clientela
Un IMEL può consentire ai punti vendita convenzionati di cui si avvale per
la distribuzione delle carte prepagate di effettuare la verifica dei documenti
di identità acquisiti dalla clientela nonché di...
ANTIRICICLAGGIO: SOS non condivisibile
ANTIRICICLAGGIO: SOS non condivisibile
Nella veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, per il periodo 1999/2007, avevo il compito di assicurare un’adeguata Formazione antiriciclaggio a beneficio di tutto...
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 28 aprile 2014
Ultimissime Lavoro - Fiscale 28/04/2014
Giurisprudenza
CORTE
DI CASSAZIONE
Ordinanza
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24
aprile 2014, n. 9240 Fiscale
Iscrizione a
...
ANTIRICICLAGGIO: Esperienza operativa
Nella
veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, per il periodo 1999/2007, avevo il
compito di assicurare un’adeguata Formazione antiriciclaggio a beneficio di
tutto il personale di filiale, ovvero di...
