Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio: il cassiere dorme, il direttore paga!

Antiriciclaggio: il cassiere dorme, il direttore paga! Per quanto trattasi di condotte datate negli anni, con sentenza n25735 del 30 ottobre 2017 la Suprema Corte di cassazione si è pronunciata conformemente ad un orientamento consolidato: per omessa segnalazione di operazione sospetta paga il Direttore come responsabile principale della violazione, in solido con l’Istituto...

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NEWSLETTER SETTIMANALE dal 23 al 29 ottobre 2017

  Antiriciclaggio & informazioni fiscali: la maglia del controllo si allarga! 29 ottobre 2017 Giovanni Falcone 0 Antiriciclaggio & informazioni fiscali: la maglia del controllo si allarga!   Mentre in passato la utilizzazione di dati ed informazioni da parte della Guardia di finanza nell’esercizio dell’attività istituzionale era limitata ai <[Leggi tutto] Antiriciclaggio: [Leggi tutto]
Adeguata verifica
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Adeguata verifica: IV Direttiva Europea

Adeguata verifica: IV Direttiva Europea   Salve dott.Falcone, Mi puo’ dare delucidazioni riguardo la IV direttiva antiriciclaggio in merito all’obbligo dell’adeguata verifica per i trasferimenti maggiori di 1000€? Cosa s’intende precisamente e operativamente ? Grazie Da un abbonato al sito Saluti Risposta del amministratore: Le novità del D.lgs 90/2017, che...

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Antiriciclaggio & informazioni fiscali: la maglia del controllo si allarga!

Antiriciclaggio & informazioni fiscali: la maglia del controllo si allarga!   Mentre in passato la utilizzazione di dati ed informazioni da parte della Guardia di finanza nell’esercizio dell’attività istituzionale era limitata ai <<dati e informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali...

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Antiriciclaggio: Professionisti, adeguata verifica!

Antiriciclaggio: Professionisti, adeguata verifica!   Gli obblighi di adeguata verifica della clientela devo essere eseguiti dai professionisti – inclusi i revisori legali e le società di revisione – in riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività, in occasione dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per...

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Sanita
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Sanità: I riconoscimenti economici per le cure fuori Regione

Sanità: I riconoscimenti economici per le cure fuori Regione Sono un ragazzo di 30 anni con una recidiva di tumore (precisamente linfoma), dopo due anni dal primo. Mi sto curando fuori Regione: sono residente nel Lazio e mi curo in Umbria, a Perugia. Sono dipendente privato a tempo indeterminato. Vorrei...

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amore
L'angolo del buon umore

QUANDO C’E’ L’AMORE, si sopporta tutto!

San Valentino, il diritto della donna a rovinare l’uomo Disinnamorarsi è un diritto, ma se a questa presa di consapevolezza corrisponde anche il destino – non solo sentimentale, ma anche economico – di un’altra persona, non si tratta più di diritto, ma di potere. ========================  Innamorarsi è una fortuna, disinnamorarsi [Leggi tutto]
PUBBLICO
Domande & risposte

PUBBLICO  IMPIEGO: L’addebito va contestato entro 30 giorni

PUBBLICO  IMPIEGO: L’addebito va contestato entro 30 giorni Si chiede entro quale termine dalla consumazione del fatto l’amministrazione può procedere alla contestazione disciplinare verso il pubblico dipendente. E quindi entro quale termine l’azione disciplinare deve ritenersi prescritta, se non attivata. D. – AREZZO   R I S P O S...

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PREVIDENZA
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PREVIDENZA: Pensione dei “precoci” servono più requisiti

PREVIDENZA: Pensione dei “precoci” servono più requisiti Mio marito ha compiuto 59 anni a febbraio 2017. a dicembre 2017 maturerà 41 anni e 8 mesi di contributi. E’ autista dei pullman Gtt (Gruppo torinese trasporti). Rientra tra i lavoratori precoci? L. – TORRAZZA PIEMONTE R I S P O S...

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Edilizia
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EDILIZIA  URBANISTICA: Il locale interrato non produce volumetria

EDILIZIA  URBANISTICA: Il locale interrato non produce volumetria Avrei bisogno di sapere quali siano le dimensioni previste dalla legge per la costruzione di un box/garage pertinenziale. Vivo in Lombardia e il mio piano interrato è composto da un garage (vano A) molto ampio, a cui si accede dalla rampa carrabile,...

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