Archivi Mensili: Ottobre, 2017
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Limiti al contante
Limiti al contante
Buongiorno, se un commercialista opera per una società Srl che è stata messa in liquidazione e che dal piano di riparto risulta avere una cassa di 12.000,00...
Identificazione delle società srl
Identificazione delle società srl
Buongiorno dott. Falcone,
per l'identificazione del cliente società srl,devo raccogliere i dati del rappresentante legale con potere di firma.In archivio inserisco tutti quelli che hanno potere di...
Antiriciclaggio per studi tecnici
Antiriciclaggio per studi tecnici
Buongiorno dott. Falcone, la normativa antiriciclaggio deve essere applicata anche negli studi tecnici da geometri, periti e altri soggetti che si occupano ad esempio di contabilità...
Identificazione cliente: campi D09 dell’archivio e valutazione del rischio
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Buongiorno Dott. Falcone,
avrei un quesito tecnico da sottoporle
La società Quarto SRL, che ha due rappresentanti legali - Doriana e Simona -...
Deposito contanti : trasporto valori
Deposito contanti : trasporto valori
Buongiorno sig. Falcone, approfitto subito della Sua consulenza. Un nostro cliente, distributore di carburante, da ieri effettua i versamenti allo sportello portando, tramite portavalori esterno,...
