Frode IVA da 114 milioni: cinque arresti nell’indagine EPPO Midas Una presunta frode carosello nel commercio di smartphone è al centro dell’indagine della Procura europea. Il caso evidenzia l’importanza di ricostruire i collegamenti tra società, amministratori e flussi finanziari. Fonte: Rozes, con dati verificati sul comunicato ufficiale EPPO. La Procura europea (EPPO) ha annunciato il…
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AMLA e adeguata verifica della clientela: cosa prevedono le nuove RTS Controlli proporzionati al rischio, maggiore attenzione alla titolarità effettiva e criteri comuni per le operazioni collegate: i progetti di norme tecniche AMLA delineano il futuro dell’adeguata verifica antiriciclaggio. Rielaborazione divulgativa del contributo di Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia, pubblicato su Diritto Bancario…
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Banca occulta delle mafie: 30 arresti, fatture false e riciclaggio in criptovalute L’indagine della Guardia di Finanza di Milano e Monza Brianza riguarda oltre 110 milioni di euro di fatture false e presunte operazioni di riciclaggio internazionale per 68 milioni. Disposti sequestri per oltre 21 milioni di euro. Fonte: ANSA, 21 ottobre 2026. Una presunta…
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Area TEST: L'importanza della conoscenza! Quest'anno, per la prima volta ho saltato l'abituale ciclo della "Formazionee antiriciclaggio". Nel contempo, ho aggiunto l'Area TEST fra le rubriche del mio sito web, cercando di ottimizzare e tradurre la mia esperienza di oltre mezzo secolo nel settore delle "Verifiche & Controlli" con un focus sull'antiriciclaggio negli ultimi decenni.…
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Criptovalute e autoriciclaggio: quando il reimpiego dei proventi di reati tributari diventa reato L’acquisto di criptovalute con risorse provenienti da un reato tributario può integrare autoriciclaggio quando le modalità dell’operazione ostacolano concretamente l’identificazione della loro origine delittuosa. Il semplice acquisto, invece, non basta. È questo il tema affrontato nel commento alla sentenza della Cassazione penale,…
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Le ultime sanzioni in materia di Aml! Bank of America: Sanzione da 1,2miliardi di dollari; American express: Sanzione da 350milioni di dollari; Unione Banche Svizzere (UBS): Sanzione da 125milioni di dollari. Di fronte a sanzioni di questa entità, se non si vuole alimentare un ingiustificato "terrore sanzionatorio", peraltro già molto diffuso, bisogna spiegare bene…
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