a leggere l\'accordo del dicembre 2004 fra la comunità europea e la confederazione svizzera in materia di collaborazione sulla tassazione dei redditi da risparmio, si resta quanto meno sorpresi (1). i tempi cambiano, inizia l\'epoca della chiarezza e della trasparenza. dei conti e depositi segreti, rintracciabili attraverso sigle alfanumeriche che in passato rappresentavano per il…
LEGGI DI PIÙ →Secondo le più qualificate e molteplici fonti, viene spesso ripetuto che gli enormi profitti realizzati dalla criminalità organizzata, dall’estorsione all’usura, dal traffico internazionale di stupefacenti alla tratta degli esseri umani, dal traffico di armi alla corruzione e concussione nella pubblica amministrazione, vengono sovente “riciclati” anche e soprattutto attraverso la utilizzazione degli strumenti più sofisticati offerti…
LEGGI DI PIÙ →Traggo spunto dalla recente e triste vicenda di cronaca giudiziaria riguardante il brutale omicidio della giovane studentessa inglese, i cui autori allo stato ancora ignoti, avvenuto a Perugia la sera del primo novembre u.s.. Nella immediatezza dell’evento di sangue e con le indagini appena avviate, una coetanea della ragazza uccisa, di nazionalità americana e convivente…
LEGGI DI PIÙ →Gli ultimi provvedimenti normativi intervenuti nel recente periodo nella complessa disciplina nazionale in tema di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, hanno chiarito – almeno nelle intenzioni – con maggiore efficacia, quali sono gli obblighi di “identificazione del cliente, registrazione delle operazioni e conservazione delle informazioni contabili e finanziarie”. La chiarezza, allo stato solo…
LEGGI DI PIÙ →A leggere i numerosi e qualificati commenti diffusi dalla stampa specializzata nel recente periodo, si ricava l’impressione che la strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco del nostro Paese, avuto riguardo all’ultima legislatura, ha subito un significativo incremento per il numero di segnalazioni di operazioni sospette prodotte. Il dato, si afferma, sarebbe caratterizzato…
LEGGI DI PIÙ →Deriva dal termine anglosassone “to fish”, equivalente a pescare, ciò che da alcuni anni ed a livello planetario, la sola pronuncia di questo termine suscita paura, rabbia e senso di smarrimento.Sto parlando di un reato ignobile, considerato come una frode di natura informatica punita peraltro con sanzioni relativamente modeste che oggi sta spopolando e che…
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