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Giovanni Falcone
varieSettembre 8, 2008

IL “RATTOPPO” DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Qualche volta l’apparenza inganna

IL “RATTOPPO" DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Qualche volta l'apparenza inganna   Dopo aver fatto parte per circa trenta anni della Pubblica Amministrazione (Guardia di finanza), con tanta amarezza ho lasciato volontariamente il Corpo per transitare alle dipendenze di un’azienda bancaria del settore privato. Da qualche tempo, sento parlare in termini particolarmente negativi degli appartenenti alla Pubblica…

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AML
Scandali finanziari, banche e impreseSettembre 8, 2008

SCANDALI FINANZIARI: I furbetti del quartierino

Era ora!! con il recente arresto del rampante banchiere Giampiero FIORANI, la tangentopoli finanziaria, quella vera, è iniziata. Come sempre, è stato un inizio lento, ma le premesse sembrano particolarmente interessanti, non tanto per ciò che si è fatto o si è detto, ma per ciò che si va bisbigliando, sia pure ancora sottovoce. A…

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AML
AntiriciclaggioSettembre 8, 2008

IDENTITA’ RUBATE: La morte civile di una persona

Nel corso di un interessante forum internazionale sulla frode, organizzato in Roma dall\'Experian italia (1) , ho avuto modo di ascoltare le migliori esperienze professionali ed investigative che oggi, a livello mondiale, si oppongono all\'assalto di questa devastante e temibile tipologia del crimine.   E\' stata questa la seconda edizione di un evento molto atteso,…

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AML
Scandali finanziari, banche e impreseSettembre 8, 2008

CORRETTA IDENTIFICAZIONE: L’identita’ della frode nel mondo bancario

“IL RISCHIO E\' INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA CONOSCENZA" (Irving Fisher). Con questa citazione introduco il mio ragionamento per dire che, le uniche armi a disposizione del mondo bancario per scongiurare ogni sorta di rischio sono la “formazione del personale” e la “conoscenza della clientela”. La formazione deve comprendere la divulgazione di una casistica aggiornata dei sistemi…

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AML
AntiriciclaggioSettembre 8, 2008

GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione…

GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione… Posto che nessuna legge potrà imporre il modello organizzativo più idoneo per la prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro sporco nonché alle frodi o infedeltà dei dipendenti, è altrettanto vero che la responsabilità della banca, quale persona giuridica, sarà commisurata tanto alla gravità dei danni provocati…

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AML
Frode fiscaleSettembre 8, 2008

giustizia prescritta

  la certezza della pena nel nostro paese, anche in presenza di fatti eclatanti per i quali tanto inchiostro si consuma sui mezzi di informazione e talk show televisivi, appare inversamente proporzionale alla capacità degli avvocati di “perdere tempo.” si tratta di una perdita di tempo a fin di bene, s’intende, che alla fine, laddove…

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varieSettembre 8, 2008

IL “RATTOPPO” DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Qualche volta l’apparenza inganna

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Scandali finanziari, banche e impreseSettembre 8, 2008

SCANDALI FINANZIARI: I furbetti del quartierino

Era ora!! con il recente arresto del rampante banchiere Giampiero FIORANI, la tangentopoli finanziaria, quella vera, è iniziata. Come sempre, è stato un inizio lento, ma le premesse sembrano particolarmente interessanti, non tanto per ciò che si è fatto o si è detto, ma per ciò che si va bisbigliando, sia pure ancora sottovoce. A…

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AntiriciclaggioSettembre 8, 2008

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Scandali finanziari, banche e impreseSettembre 8, 2008

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AntiriciclaggioSettembre 8, 2008

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Marco BianchiDottore Commercialista
“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RomanoConsulente Antiriciclaggio
“Un servizio professionale, curato e realmente utile per chi lavora nel settore. Gli aggiornamenti permettono di seguire l’evoluzione dell’antiriciclaggio con continuità, trovando spiegazioni precise senza inutili complicazioni tecniche e chiarezza.”
Marco De SantisDottore Commercialista
Una formazione concreta e immediatamente applicabile. Giovanni riesce a spiegare anche gli aspetti più complessi dell’antiriciclaggio con grande chiarezza, accompagnando la normativa con esempi pratici che aiutano davvero a comprendere come comportarsi nell’attività professionale quotidiana.
Laura BenedettiConsulente Aziendale
Competenza ed esperienza emergono fin dal primo incontro. Ho particolarmente apprezzato l’approccio pratico alla materia e la capacità di collegare gli obblighi normativi alle situazioni che incontriamo realmente nel lavoro, offrendo indicazioni chiare e facilmente utilizzabili.
Andrea RomanoResponsabile Compliance
Un approccio all’antiriciclaggio molto diverso dalla semplice spiegazione delle norme. L’attenzione viene posta soprattutto sulla comprensione delle anomalie e sulla valutazione concreta del rischio, fornendo strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza anche le situazioni più complesse.
Andrea RomanoResponsabile Compliance
Una consulenza precisa, concreta e orientata alla soluzione dei problemi. Ho apprezzato soprattutto la capacità di rendere comprensibili temi complessi e di fornire indicazioni operative facilmente applicabili, mantenendo sempre grande attenzione alla prevenzione e alla corretta gestione del rischio.
Elena CarusoResponsabile Amministrativa

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