Banca occulta delle mafie: 30 arresti, fatture false e riciclaggio in criptovalute L’indagine della Guardia di Finanza di Milano e Monza Brianza riguarda oltre 110 milioni di euro di fatture false e presunte operazioni di riciclaggio internazionale per 68 milioni. Disposti sequestri per oltre 21 milioni di euro. Fonte: ANSA, 21 ottobre 2026. Una presunta…
LEGGI DI PIÙ →
Area TEST: L'importanza della conoscenza! Quest'anno, per la prima volta ho saltato l'abituale ciclo della "Formazionee antiriciclaggio". Nel contempo, ho aggiunto l'Area TEST fra le rubriche del mio sito web, cercando di ottimizzare e tradurre la mia esperienza di oltre mezzo secolo nel settore delle "Verifiche & Controlli" con un focus sull'antiriciclaggio negli ultimi decenni.…
LEGGI DI PIÙ →
Criptovalute e autoriciclaggio: quando il reimpiego dei proventi di reati tributari diventa reato L’acquisto di criptovalute con risorse provenienti da un reato tributario può integrare autoriciclaggio quando le modalità dell’operazione ostacolano concretamente l’identificazione della loro origine delittuosa. Il semplice acquisto, invece, non basta. È questo il tema affrontato nel commento alla sentenza della Cassazione penale,…
LEGGI DI PIÙ →
Le ultime sanzioni in materia di Aml! Bank of America: Sanzione da 1,2miliardi di dollari; American express: Sanzione da 350milioni di dollari; Unione Banche Svizzere (UBS): Sanzione da 125milioni di dollari. Di fronte a sanzioni di questa entità, se non si vuole alimentare un ingiustificato "terrore sanzionatorio", peraltro già molto diffuso, bisogna spiegare bene…
LEGGI DI PIÙ →
ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A Il Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso di specifici requisiti di indipendenza, prevede espressamente che tale soggetto "non deve avere responsabilità dirette…
LEGGI DI PIÙ →
Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE - listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-2026.10.16/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
LEGGI DI PIÙ →Banca occulta delle mafie: 30 arresti, fatture false e riciclaggio in criptovalute L’indagine della Guardia di Finanza di Milano e Monza Brianza riguarda oltre 110 milioni di euro di fatture false e presunte operazioni di riciclaggio internazionale per 68 milioni. Disposti sequestri per oltre 21 milioni di euro. Fonte: ANSA, 21 ottobre 2026. Una presunta…
LEGGI DI PIÙ →Area TEST: L'importanza della conoscenza! Quest'anno, per la prima volta ho saltato l'abituale ciclo della "Formazionee antiriciclaggio". Nel contempo, ho aggiunto l'Area TEST fra le rubriche del mio sito web, cercando di ottimizzare e tradurre la mia esperienza di oltre mezzo secolo nel settore delle "Verifiche & Controlli" con un focus sull'antiriciclaggio negli ultimi decenni.…
LEGGI DI PIÙ →Criptovalute e autoriciclaggio: quando il reimpiego dei proventi di reati tributari diventa reato L’acquisto di criptovalute con risorse provenienti da un reato tributario può integrare autoriciclaggio quando le modalità dell’operazione ostacolano concretamente l’identificazione della loro origine delittuosa. Il semplice acquisto, invece, non basta. È questo il tema affrontato nel commento alla sentenza della Cassazione penale,…
LEGGI DI PIÙ →Le ultime sanzioni in materia di Aml! Bank of America: Sanzione da 1,2miliardi di dollari; American express: Sanzione da 350milioni di dollari; Unione Banche Svizzere (UBS): Sanzione da 125milioni di dollari. Di fronte a sanzioni di questa entità, se non si vuole alimentare un ingiustificato "terrore sanzionatorio", peraltro già molto diffuso, bisogna spiegare bene…
LEGGI DI PIÙ →ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A Il Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso di specifici requisiti di indipendenza, prevede espressamente che tale soggetto "non deve avere responsabilità dirette…
LEGGI DI PIÙ →Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE - listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-2026.10.16/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
LEGGI DI PIÙ →
Consulenza antiriciclaggio
Affronta dubbi e casi operativi con una consulenza dedicata alla tua attività.
Richiedi una consulenza
Formazione online e in aula
Percorsi online e in aula, con casi pratici dedicati alla tua attività.
Scopri la formazione
Test e-learning
Verifica le tue conoscenze antiriciclaggio e approfondisci le risposte.
Scopri i test
Approfondimenti professionali
Esplora articoli e analisi dedicati all’antiriciclaggio.
Esplora gli articoli
Domande all’esperto
Gli abbonati possono inviare domande riservate all’esperto dalla propria area personale.
Scopri il servizioNormativa, novità, provvedimenti e approfondimenti sull’antiriciclaggio.
Vai agli articoli →Corsi, materiali e risorse per approfondire gli aspetti teorici e operativi.
Scopri la formazione →Supporto specialistico per le problematiche operative antiriciclaggio.
Scopri i servizi →Approfondimenti e risposte ai dubbi più comuni dei professionisti.
Vai alle domande →Dottori commercialisti, avvocati, consulenti e studi professionali.
Banche, intermediari finanziari, SIM, SGR e altri operatori.
Imprese e soggetti obbligati agli adempimenti AML.
Tutti coloro che si occupano di antiriciclaggio nella pratica quotidiana.
Uif: Istruzioni per le segnalazioni Crypto! 1 Termine del periodo transitorio del Regolamento MiCA sulle cripto-attività. Adeguamenti nell’anagrafe…
LEGGI L’ARTICOLO
Bancarotta fraudolenta, commercialista condannato insieme col cliente Storia di Dario Ferrara Fonte: msn.com Da consulente esterno a complice.…
LEGGI L’ARTICOLO
Registro centralizzato TE: Regolamentare l’accesso! AMLA RULEBOOK · TITOLARITÀ EFFETTIVA 2/3 Il Registro dei titolari effettivi: obbligatorio…
LEGGI L’ARTICOLO
Sanzioni antiriciclaggio: i segnali di allarme per banche e intermediari Governance, controlli interni, adeguata verifica e segnalazioni di…
LEGGI L’ARTICOLO
Adeguata verifica antiriciclaggio 2026: cosa cambia e come prepararsi alle nuove regole AML L’adeguata verifica antiriciclaggio sta entrando in una nuova fase. Il quadro…
LEGGI TUTTO →
Caso Revolut: Sicurezza delle informazioni! Ora sappiamo da dove è partito tutto: la casella compromessa è quella dell'ufficio Enti Locali della Prefettura di Reggio…
LEGGI TUTTO →
Antiriciclaggio: Consigli non richiesti! Il GAFI ha pubblicato la Valutazione Mutua dell'Italia – Anti-riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e misure di…
LEGGI TUTTO →Accedi a contenuti esclusivi, formazione, approfondimenti e strumenti operativi dedicati agli abbonati.
SCOPRI GLI ABBONAMENTI →La formazione è uno degli strumenti fondamentali per una prevenzione efficace. Attraverso corsi e incontri specialistici, metto a disposizione l’esperienza maturata sul campo per aiutare professionisti e organizzazioni a comprendere la normativa antiriciclaggio e, soprattutto, ad applicarla concretamente nell’attività quotidiana.
SCOPRI DI PIÙ →
Da anni al fianco di professionisti, intermediari e aziende con competenza, esperienza e un approccio pratico all’antiriciclaggio.
SCOPRI CHI SIAMO →Cerca tra tutti gli approfondimenti sull’antiriciclaggio.
Esperienze e opinioni di chi ha scelto Falcone Consulting.
Condividila con noi. La tua opinione è importante e può essere utile anche ad altri professionisti.
LASCIA UNA RECENSIONEApprofondimenti, formazione e consulenza per affrontare con maggiore chiarezza gli obblighi antiriciclaggio.
© 2026 Falcone Consulting · Tutti i diritti riservati · P. IVA 06483420722
Hai già provato i nostri test? Metti alla prova le tue conoscenze. È gratis!
METTITI ALLA PROVA →