Deriva dal termine anglosassone “to fish”, equivalente a pescare, ciò che da alcuni anni ed a livello planetario, la sola pronuncia di questo termine suscita paura, rabbia e senso di smarrimento.Sto parlando di un reato ignobile, considerato come una frode di natura informatica punita peraltro con sanzioni relativamente modeste che oggi sta spopolando e che…
LEGGI DI PIÙ →IL “RATTOPPO" DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Qualche volta l'apparenza inganna Dopo aver fatto parte per circa trenta anni della Pubblica Amministrazione (Guardia di finanza), con tanta amarezza ho lasciato volontariamente il Corpo per transitare alle dipendenze di un’azienda bancaria del settore privato. Da qualche tempo, sento parlare in termini particolarmente negativi degli appartenenti alla Pubblica…
LEGGI DI PIÙ →Era ora!! con il recente arresto del rampante banchiere Giampiero FIORANI, la tangentopoli finanziaria, quella vera, è iniziata. Come sempre, è stato un inizio lento, ma le premesse sembrano particolarmente interessanti, non tanto per ciò che si è fatto o si è detto, ma per ciò che si va bisbigliando, sia pure ancora sottovoce. A…
LEGGI DI PIÙ →Nel corso di un interessante forum internazionale sulla frode, organizzato in Roma dall\'Experian italia (1) , ho avuto modo di ascoltare le migliori esperienze professionali ed investigative che oggi, a livello mondiale, si oppongono all\'assalto di questa devastante e temibile tipologia del crimine. E\' stata questa la seconda edizione di un evento molto atteso,…
LEGGI DI PIÙ →“IL RISCHIO E\' INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA CONOSCENZA" (Irving Fisher). Con questa citazione introduco il mio ragionamento per dire che, le uniche armi a disposizione del mondo bancario per scongiurare ogni sorta di rischio sono la “formazione del personale” e la “conoscenza della clientela”. La formazione deve comprendere la divulgazione di una casistica aggiornata dei sistemi…
LEGGI DI PIÙ →GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione… Posto che nessuna legge potrà imporre il modello organizzativo più idoneo per la prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro sporco nonché alle frodi o infedeltà dei dipendenti, è altrettanto vero che la responsabilità della banca, quale persona giuridica, sarà commisurata tanto alla gravità dei danni provocati…
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