Giovanni Falcone

ESPLORA PER ARGOMENTO

Cinque argomenti fondamentali per il tuo aggiornamento professionale.

ULTIMI ARTICOLI

Tutti gli articoli →

Esplora i temi principali

Cinque argomenti fondamentali per il tuo aggiornamento professionale.

Ultimi articoli

Vedi tutti gli articoli →
AML
varieSettembre 8, 2008

REGOLE & GIUSTIZIA

L\'esercizio dell\'azione penale da parte dell\'organo giudiziario in presenza di una violazione penalmente rilevante, è un fatto naturale, da tutti moralmente condiviso, imposto dalla legge penale e dalla stessa Carta costituzionale (art.…

LEGGI DI PIÙ →
Reati tributari_ il denaro sotto lente
AntiriciclaggioSettembre 8, 2008

REATI TRIBUTARI & RICICLAGGIO: reato presupposto

Cn l’ultimo aggiornamento dell’Ufficio Italiano Cambi rivolto ai “professionisti” tenuti a fornire la “collaborazione attiva” in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, possiamo dire che l’ultimo velo di ipocrisia è…

LEGGI DI PIÙ →
AML
varieSettembre 8, 2008

ETICA & LIBERTA’: questione morale

“”Art.329 c.p.p.: gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la…

LEGGI DI PIÙ →

Cosa trovi sul sito

Aggiornamento AML

Normativa, novità, provvedimenti e approfondimenti sull’antiriciclaggio.

Vai agli articoli →

Formazione

Corsi, materiali e risorse per approfondire gli aspetti teorici e operativi.

Scopri la formazione →

Consulenza

Supporto specialistico per le problematiche operative antiriciclaggio.

Scopri i servizi →

Domande & Risposte

Approfondimenti e risposte ai dubbi più comuni dei professionisti.

Vai alle domande →

A chi ci rivolgiamo

Professionisti

Dottori commercialisti, avvocati, consulenti e studi professionali.

Intermediari

Banche, intermediari finanziari, SIM, SGR e altri operatori.

Aziende

Imprese e soggetti obbligati agli adempimenti AML.

Operatori del settore

Tutti coloro che si occupano di antiriciclaggio nella pratica quotidiana.

Ultimi aggiornamenti sull’antiriciclaggio

VAI A TUTTI GLI ARTICOLI →

In evidenza

CONTENUTI RISERVATI

Un supporto continuo per la tua attività professionale

Accedi a contenuti esclusivi, formazione, approfondimenti e strumenti operativi dedicati agli abbonati.

SCOPRI GLI ABBONAMENTI
Approfondimenti riservati
Formazione specialistica
Materiali e strumenti operativi
Domande e risposte
Aggiornamenti costanti
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Formazione antiriciclaggio

La formazione è uno degli strumenti fondamentali per una prevenzione efficace. Attraverso corsi e incontri specialistici, metto a disposizione l’esperienza maturata sul campo per aiutare professionisti e organizzazioni a comprendere la normativa antiriciclaggio e, soprattutto, ad applicarla concretamente nell’attività quotidiana.

SCOPRI DI PIÙ
Falcone Consulting

Falcone Consulting

Da anni al fianco di professionisti, intermediari e aziende con competenza, esperienza e un approccio pratico all’antiriciclaggio.

SCOPRI CHI SIAMO
Esperienza sul campo
Approccio pratico
Supporto continuo

Cerchi un argomento specifico?

Cerca tra tutti gli approfondimenti sull’antiriciclaggio.

TESTIMONIANZE

La fiducia dei professionisti

Esperienze e opinioni di chi ha scelto Falcone Consulting.

“La piattaforma è diventata un punto di riferimento per il mio aggiornamento professionale. I contenuti sono chiari, concreti e sempre utili per comprendere rapidamente le novità in materia di antiriciclaggio.”
Marco BianchiDottore Commercialista
“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RenzulliConsulente Antiriciclaggio
“Un servizio professionale, curato e realmente utile per chi lavora nel settore. Gli aggiornamenti permettono di seguire l’evoluzione dell’antiriciclaggio con continuità, trovando spiegazioni precise senza inutili complicazioni tecniche e chiarezza.”
Marco De SantisDottore Commercialista
Una formazione concreta e immediatamente applicabile. Giovanni riesce a spiegare anche gli aspetti più complessi dell’antiriciclaggio con grande chiarezza, accompagnando la normativa con esempi pratici che aiutano davvero a comprendere come comportarsi nell’attività professionale quotidiana.
Laura BenedettiConsulente Aziendale
Una consulenza precisa, concreta e orientata alla soluzione dei problemi. Ho apprezzato soprattutto la capacità di rendere comprensibili temi complessi e di fornire indicazioni operative facilmente applicabili, mantenendo sempre grande attenzione alla prevenzione e alla corretta gestione del rischio.
Elena CarusoResponsabile Amministrativa

Hai avuto un’esperienza con Falcone Consulting?

Condividila con noi. La tua opinione è importante e può essere utile anche ad altri professionisti.

LASCIA UNA RECENSIONE

Hai bisogno di un supporto specialistico?

Approfondimenti, formazione e consulenza per affrontare con maggiore chiarezza gli obblighi antiriciclaggio.

CONTATTACI →

Cosa trovi sul sito

Aggiornamento AML

Normativa, novità, provvedimenti e approfondimenti sull’antiriciclaggio.

Vai agli articoli →

Formazione

Corsi, materiali e risorse per approfondire gli aspetti teorici e operativi.

Scopri la formazione →

Consulenza

Supporto specialistico per le problematiche operative antiriciclaggio.

Scopri i servizi →

Domande & Risposte

Approfondimenti e risposte ai dubbi più comuni dei professionisti.

Vai alle domande →

A chi ci rivolgiamo

Professionisti

Dottori commercialisti, avvocati, consulenti e studi professionali.

Intermediari

Banche, intermediari finanziari, SIM, SGR e altri operatori.

Aziende

Imprese e soggetti obbligati agli adempimenti AML.

Operatori del settore

Tutti coloro che si occupano di antiriciclaggio nella pratica quotidiana.

Ultimi aggiornamenti sull’antiriciclaggio

VAI A TUTTI GLI ARTICOLI →

In evidenza

CONTENUTI RISERVATI

Un supporto continuo per la tua attività professionale

Accedi a contenuti esclusivi, formazione, approfondimenti e strumenti operativi dedicati agli abbonati.

SCOPRI GLI ABBONAMENTI
Approfondimenti riservati
Formazione specialistica
Materiali e strumenti operativi
Domande e risposte
Aggiornamenti costanti
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Formazione antiriciclaggio

La formazione è uno degli strumenti fondamentali per una prevenzione efficace. Attraverso corsi e incontri specialistici, metto a disposizione l’esperienza maturata sul campo per aiutare professionisti e organizzazioni a comprendere la normativa antiriciclaggio e, soprattutto, ad applicarla concretamente nell’attività quotidiana.

SCOPRI DI PIÙ
Falcone Consulting

Falcone Consulting

Da anni al fianco di professionisti, intermediari e aziende con competenza, esperienza e un approccio pratico all’antiriciclaggio.

SCOPRI CHI SIAMO
Esperienza sul campo
Approccio pratico
Supporto continuo

Cerchi un argomento specifico?

Cerca tra tutti gli approfondimenti sull’antiriciclaggio.

TESTIMONIANZE

La fiducia dei professionisti

Esperienze e opinioni di chi ha scelto Falcone Consulting.

“La piattaforma è diventata un punto di riferimento per il mio aggiornamento professionale. I contenuti sono chiari, concreti e sempre utili per comprendere rapidamente le novità in materia di antiriciclaggio.”
Marco BianchiDottore Commercialista
“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RenzulliConsulente Antiriciclaggio
“Un servizio professionale, curato e realmente utile per chi lavora nel settore. Gli aggiornamenti permettono di seguire l’evoluzione dell’antiriciclaggio con continuità, trovando spiegazioni precise senza inutili complicazioni tecniche e chiarezza.”
Marco De SantisDottore Commercialista
Una formazione concreta e immediatamente applicabile. Giovanni riesce a spiegare anche gli aspetti più complessi dell’antiriciclaggio con grande chiarezza, accompagnando la normativa con esempi pratici che aiutano davvero a comprendere come comportarsi nell’attività professionale quotidiana.
Laura BenedettiConsulente Aziendale
Una consulenza precisa, concreta e orientata alla soluzione dei problemi. Ho apprezzato soprattutto la capacità di rendere comprensibili temi complessi e di fornire indicazioni operative facilmente applicabili, mantenendo sempre grande attenzione alla prevenzione e alla corretta gestione del rischio.
Elena CarusoResponsabile Amministrativa

Hai avuto un’esperienza con Falcone Consulting?

Condividila con noi. La tua opinione è importante e può essere utile anche ad altri professionisti.

LASCIA UNA RECENSIONE

Hai bisogno di un supporto specialistico?

Approfondimenti, formazione e consulenza per affrontare con maggiore chiarezza gli obblighi antiriciclaggio.

CONTATTACI →