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Antiriciclaggio, frodi fiscali e responsabilità bancaria: il caso Labellarte Dalle società “apri e chiudi” nel commercio informatico al progetto del campus universitario di Valenzano: una vicenda vissuta prima come comandante della Guardia di Finanza e poi come consulente tecnico della…
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AMLA e adeguata verifica della clientela: cosa prevedono le nuove RTS Controlli proporzionati al rischio, maggiore attenzione alla titolarità effettiva e criteri comuni per le operazioni collegate: i progetti di norme tecniche AMLA delineano il futuro dell’adeguata verifica antiriciclaggio. Rielaborazione…
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KYC e monitoraggio antiriciclaggio: perché un fascicolo perfetto non basta Documenti corretti, titolare effettivo identificato e valutazione del rischio completata. Poi iniziano le transazioni e il comportamento del cliente può raccontare una storia diversa. Il fascicolo KYC sembrava impeccabile. L’identità…
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Area TEST: L'importanza della conoscenza! Quest'anno, per la prima volta ho saltato l'abituale ciclo della "Formazionee antiriciclaggio". Nel contempo, ho aggiunto l'Area TEST fra le rubriche del mio sito web, cercando di ottimizzare e tradurre la mia esperienza di oltre…
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Prelievo di contanti dal conto aziendale: quando scatta la segnalazione antiriciclaggio? Prelevare denaro contante dal conto aziendale non rende automaticamente sospetta un’operazione. Il prelievo può rispondere a esigenze concrete dell’impresa, ma deve essere valutato considerando attività svolta, importi, frequenza e…
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Sanzioni antiriciclaggio: i segnali di allarme per banche e intermediari Governance, controlli interni, adeguata verifica e segnalazioni di operazioni sospette: leggere gli esiti sanzionatori aiuta a individuare le vulnerabilità dei presidi aziendali e a orientare gli interventi correttivi. I provvedimenti…
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Notizie negative sul cliente: come valutarle nell’adeguata verifica antiriciclaggio Verificare la reputazione di una persona o di una società richiede tempo, lettura e capacità di selezionare le informazioni pertinenti. Notizie di stampa, liste di sanzioni, incarichi politici e procedimenti giudiziari…
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Sequestro antimafia da 220 milioni: 394 immobili tra Napoli e Roma Il provvedimento riguarda il patrimonio riconducibile a un imprenditore campano e ai suoi familiari: coinvolte anche tre società, 12 beni mobili registrati e 28 rapporti finanziari. Un patrimonio dal…
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Prestanome e rischio di riciclaggio: assegni circolari per conto di terzi La domanda Egregio Dott. Falcone, in tema di rapporti con la clientela, sottopongo il caso di due soggetti che versano denaro sui rispettivi conti correnti e richiedono l’emissione di…
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