Giovanni Falcone

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Evasione fiscaleSettembre 8, 2008

la frode fiscale e l’agente pagatore

a leggere l\'accordo del dicembre 2004 fra la comunità europea e la confederazione svizzera in materia di collaborazione sulla tassazione dei redditi da risparmio, si resta quanto meno sorpresi (1). i tempi…

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AML
Criminalità & terrorismoSettembre 8, 2008

DELITTO DI PERUGIA Indizi di reato

Traggo spunto dalla recente e triste vicenda di cronaca giudiziaria riguardante il brutale omicidio della giovane studentessa inglese, i cui autori allo stato ancora ignoti, avvenuto a Perugia la sera del primo…

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AntiriciclaggioSettembre 8, 2008

IL RICICLAGGIO “OCCASIONALE”

Gli ultimi provvedimenti normativi intervenuti nel recente periodo nella complessa disciplina nazionale in tema di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, hanno chiarito – almeno nelle intenzioni – con maggiore efficacia, quali…

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AML
AntiriciclaggioSettembre 8, 2008

IL RICICLAGGIO DIRETTO (o autoriciclaggio)

A leggere i numerosi e qualificati commenti diffusi dalla stampa specializzata nel recente periodo, si ricava l’impressione che la strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco del nostro Paese, avuto riguardo…

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AML
Scandali finanziari, banche e impreseSettembre 8, 2008

SCANDALI FINANZIARI: I furbetti del quartierino

Era ora!! con il recente arresto del rampante banchiere Giampiero FIORANI, la tangentopoli finanziaria, quella vera, è iniziata. Come sempre, è stato un inizio lento, ma le premesse sembrano particolarmente interessanti, non…

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Marco BianchiDottore Commercialista
“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RenzulliConsulente Antiriciclaggio
“Un servizio professionale, curato e realmente utile per chi lavora nel settore. Gli aggiornamenti permettono di seguire l’evoluzione dell’antiriciclaggio con continuità, trovando spiegazioni precise senza inutili complicazioni tecniche e chiarezza.”
Marco De SantisDottore Commercialista
Una formazione concreta e immediatamente applicabile. Giovanni riesce a spiegare anche gli aspetti più complessi dell’antiriciclaggio con grande chiarezza, accompagnando la normativa con esempi pratici che aiutano davvero a comprendere come comportarsi nell’attività professionale quotidiana.
Laura BenedettiConsulente Aziendale
Una consulenza precisa, concreta e orientata alla soluzione dei problemi. Ho apprezzato soprattutto la capacità di rendere comprensibili temi complessi e di fornire indicazioni operative facilmente applicabili, mantenendo sempre grande attenzione alla prevenzione e alla corretta gestione del rischio.
Elena CarusoResponsabile Amministrativa

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