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Contratti bancari: Come funziona il conto di tutela dei depositi che protegge fino a 100mila euro a testa
Contratti bancari: Come funziona il conto di tutela dei depositi che protegge fino a 100mila euro a testa
Vorrei incrementare la liquiditàche ho versato su un conto deposito ma volevo se corro dei rischi o...
Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!
Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!
Certo di fornire un utile spunto di riflessione, rivolto soprattutto agli intermediari finanziari, riporto una corrispondenza testuale pubblicata da Plus24 del Sole 24 Ore di oggi, attraverso il quale un cliente...
Finanza scopre società con redditi non dichiarati per 20 milioni
Finanza scopre società con redditi non dichiarati per 20 milioni
Storia di CAD
Fonte: Ansa
(ANSA) - PORTO RECANATI, 24 APR - Una società non aveva presentato la dichiarazione annuale dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre...
Un indice per osservare la vulnerabilità del mercato immobiliare rispetto al riciclaggio di denaro sporco
Un indice per osservare la vulnerabilità del mercato immobiliare rispetto al riciclaggio di denaro sporco
Fonte:
È uscita la prima edizione dell'Opacity Real Estate Ownership Index (OREO) realizzato da Transaprency International e dall'Anti-Corruption Data Collective.
L’OREO...
Formazione antiriciclaggio 2025 – 1° appuntamento
Formazione antiriciclaggio 2025 - 1° appuntamento
Quest'anno per la prima volta ho pensato di organizzare una Formazione antiriciclaggio, prendendo spunto dalla cronaca giudiziaria, da quello che il malaffare ci ricorda, con l'intento di stare vicino...
