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Ricerca: “Operazione sospetta”
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Prestanome e rischio di riciclaggio: assegni circolari per conto di terzi La domanda Egregio Dott. Falcone, in tema di rapporti con la clientela, sottopongo il caso di due soggetti che versano denaro sui rispettivi conti correnti e richiedono l’emissione di…
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Area Test: Verifica le tue competenze! Antiriciclaggio nr.2 “Corruzione, Cartiere, Prestanomi, False fatturazioni, Fallimenti pilotati, Attività di copertura, Embarghi internazionali” Domanda nr.1 Come soggetto obbligato, posso fare qualcosa per contrastare la “corruzione?” Dopo “Tangentopoli” degli anni ‘90, le tangenti non…
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Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: rischi di riciclaggio e responsabilità del prestanome A volte, nel tentativo di sottrarsi al pagamento delle imposte, il contribuente decide di simulare una vendita immobiliare oppure di trasferire beni e risorse finanziarie a un…
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Antiriciclaggio in banca: gli alert da riconoscere in filiale Con l’avvio di un rapporto con il cliente, persona fisica o giuridica, l’intermediario finanziario è chiamato a svolgere quella che, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del…
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Antiriciclaggio: cosa fare per evitare sanzioni? Organizzazione, formazione e controlli Ho sempre detto, e l’occasione è propizia per ripeterlo, che fare antiriciclaggio significa anche applicare comune e razionale buon senso. Una frase che può sembrare scontata, ma che nasce…
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Sos: Cliente segnalato da altra banca! Per quanto ne abbia parlato più volte, voglio ancora sottolineare l’importanza di darsi un metodo nella valutazione della clientela, a proposito dell’eventuale inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. Lo ricordo perché, come…
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ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale Con l’avvio di qualsivoglia rapporto con il cliente – persona fisica e/o giuridica – l’Intermediario finanziario o soggetto obbligato in genere è chiamato dalla Istituzione a fornire la c.d. "Collaborazione attiva” in…
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LOTTA AL RICICLAGGIO … riflessioni & proposte Sul Sole 24 Ore di qualche mese addietro ho letto una interessante analisi sul “Riciclaggio e danno sociale” laddove, partendo dal reato presupposto cui far ricondurre l’origine della risorsa illecita (evasione fiscale, traffico…
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Antiriciclaggio: I migliori test per superare ogni tipo di controllo! Mutuando l’esperienza direttamente vissuta, avendo subito cinque controlli dall’organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia senza ricevere neanche il soffio di un rilievo, una osservazione o qualsivoglia altro genere…
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Antiriciclaggio: I migliori test per superare ogni tipo di controllo! Mutuando l’esperienza direttamente vissuta, avendo subito cinque controlli dall’organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia senza ricevere neanche il soffio di un rilievo, una osservazione o qualsivoglia altro genere…
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Phishing e frodi bancarie: rimborso immediato anche se la banca contesta la colpa grave La banca non può negare il rimborso immediato di un pagamento non autorizzato soltanto perché ritiene che il cliente abbia custodito le credenziali con grave negligenza.…
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Prestanome e rischio di riciclaggio: assegni circolari per conto di terzi La domanda Egregio Dott. Falcone, in tema di rapporti con la clientela, sottopongo il caso di due soggetti che versano denaro sui rispettivi conti correnti e richiedono l’emissione di…
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Titolare effettivo non individuato: si può avviare il rapporto? La domanda di un abbonato Se l’amministratore o il rappresentante legale non è in grado di fornire informazioni sul titolare effettivo della persona giuridica che rappresenta, come bisogna comportarsi? Il rapporto…
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Bonifico all'amante: No alla Sos, non è riciclaggio ma solo "corna"! Dopo quello che è successo nel recente periodo in ordine a due distinte Segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalle principali banche operanti sul territorio nazionale, rispettivamente riferibili a…
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Newsletter settimanale dal 5 all'11 ottobre 2026 Antiriciclaggio Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto risponde del Sole 24 Ore, della…
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Banca d’Italia e antiriciclaggio: consigli non richiesti Quando facevo il finanziere al Comando di numerosi reparti territoriali con alle dipendenze Brigate o Tenenze, in presenza di accadimenti negativi di taluni episodi di carattere operativo, non sempre encomiabili o meritevoli di…
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Antiriciclaggio: Il Vangelo della domenica! Leggendo l’altro giorno il “Quaderno antiriciclaggio n.15” diramato dall’Uif – Indicatore sintetico per individuare le cartiere – mi è tornato alla mente il Generatore Indice delle Anomalie delle Operazioni Sospette (c.d. Gianos), non a…
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Area Test: Verifica le tue competenze! Antiriciclaggio nr.2 “Corruzione, Cartiere, Prestanomi, False fatturazioni, Fallimenti pilotati, Attività di copertura, Embarghi internazionali” Domanda nr.1 Come soggetto obbligato, posso fare qualcosa per contrastare la “corruzione?” Dopo “Tangentopoli” degli anni ‘90, le tangenti non…
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Formazione antiriciclaggio 2026: adeguata verifica, SOS e prevenzione delle sanzioni Anche quest’anno dedicherò quattro incontri formativi, della durata di un’ora ciascuno, al tema dell’antiriciclaggio, rivolti agli abbonati alla mia rivista giovannifalcone.it. L’obiettivo è rendere comprensibili gli obblighi e affrontare i…
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Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: rischi di riciclaggio e responsabilità del prestanome A volte, nel tentativo di sottrarsi al pagamento delle imposte, il contribuente decide di simulare una vendita immobiliare oppure di trasferire beni e risorse finanziarie a un…
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