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Newsletter settimanale dal 5 all'11 ottobre 2026 Antiriciclaggio Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto risponde del Sole 24 Ore, della…
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Banca d’Italia e antiriciclaggio: consigli non richiesti Quando facevo il finanziere al Comando di numerosi reparti territoriali con alle dipendenze Brigate o Tenenze, in presenza di accadimenti negativi di taluni episodi di carattere operativo, non sempre encomiabili o meritevoli di…
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Frode carosello: Cartiere, fatture false e prestanomi! Fonte: Ronzes 100 milioni di euro di fatture false. 25 milioni di danno ai bilanci dello Stato e dell’Unione europea. 56 persone e 42 società coinvolte tra Italia ed estero. Sono i numeri…
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Titolare effettivo nella pubblica amministrazione: criteri e identificazione Come si individua il titolare effettivo di un ente pubblico? Quando il cliente è una pubblica amministrazione, come definita dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il titolare effettivo si identifica applicando…
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SOS e chiusura del conto corrente: la banca deve interrompere il rapporto? La domanda di un abbonato Egregio Dott. Falcone, da qualche tempo, soprattutto dopo una recente ispezione della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci sollecitano a valutare la chiusura…
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Rovetta, 148mila euro spariti dai risparmi di due anziani: ex direttrice delle Poste indagata Due coniugi di 84 anni denunciano prelievi non autorizzati dai libretti postali. Poste Italiane ha licenziato la responsabile dell’ufficio e annunciato i rimborsi agli aventi diritto.…
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Adeguata verifica semplificata: quando si può usare la firma elettronica avanzata La firma elettronica avanzata (FEA) può essere utilizzata per sottoscrivere alcuni documenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. La Banca d’Italia lo chiarisce nelle FAQ dedicate alle disposizioni in materia di…
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Documento d'identificazione: Parla Bankit! Ai sensi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, gli intermediari devono necessariamente acquisire un nuovo documento di identità del cliente alla scadenza di quello presentato al momento dell’identificazione? R i…
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari) In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura del documento di riconoscimento che non sempre è disponibile?…
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Formazione antiriciclaggio: la mia esperienza al tuo servizio Antiriciclaggio: preveniamo le sanzioni! Quando vedo sanzioni da 350 milioni di dollari ad American Express National Bank o da 125 milioni di dollari a UBS Financial Services, resto senza parole, sono…
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