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GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione… Posto che nessuna legge potrà imporre il modello organizzativo più idoneo per la prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro sporco nonché alle frodi o infedeltà dei dipendenti, è altrettanto vero che…
Leggi l’articolo →regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e…
Leggi l’articolo →“prevenire è meglio che reprimere”. introduco il ragionamento di oggi con un motto tanto semplice a dirsi quanto difficile da realizzarsi. lo diciamo sempre, lo diciamo tutti, nel mentre la criminalità organizzata imperversa ed appare sempre più spavalda ed invincibile.…
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GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione… Posto che nessuna legge potrà imporre il modello organizzativo più idoneo per la prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro sporco nonché alle frodi o infedeltà dei dipendenti, è altrettanto vero che…
Leggi tutto →regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e…
Leggi tutto →“prevenire è meglio che reprimere”. introduco il ragionamento di oggi con un motto tanto semplice a dirsi quanto difficile da realizzarsi. lo diciamo sempre, lo diciamo tutti, nel mentre la criminalità organizzata imperversa ed appare sempre più spavalda ed invincibile.…
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