Capital One e Trump: verifiche antiriciclaggio e accuse di debanking politico

Capital One e Trump: controlli antiriciclaggio e accuse di debanking politico Controlli antiriciclaggio o discriminazione politica? La chiusura di centinaia di conti collegati alla Trump Organization ha aperto una controversia sulle ragioni che possono portare una banca a interrompere i…

Newsletter settimanale dal 24 al 30 agosto 2026 Antiriciclaggio Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto risponde del Sole 24 Ore,…

Riciclaggio: quando chi conosce le regole AML aiuta a violarle

Riciclaggio e controlli AML: quando il rischio arriva dall’interno Conoscere le procedure antiriciclaggio può aiutare a proteggerle, ma anche a comprometterle. Quando un dipendente utilizza le proprie competenze per agevolare operazioni illecite, il rischio riguarda sia le transazioni sia l’affidabilità…

Il Tribunale Penale Federale svizzero multa Lombard Odier di 3 milioni di CHF nel caso Karimova

🇨🇭 Il Tribunale Penale Federale svizzero multa Lombard Odier di 3 milioni di CHF nel caso Karimova Il Tribunale Penale Federale Svizzero (FCC) ha multato la banca privata Lombard Odier di 3 milioni di CHF in relazione al caso Karimova.…

Danske Bank: Perdite finanziarie, danni reputazionali e procedimenti giudiziari!

Danske Bank: Perdite finanziarie, danni reputazionali e procedimenti giudiziari! Adeguarsi è facile! 160 miliardi di dollari in transazioni sospette, 2 miliardi di dollari in multe, 15 anni di indagini, un turnover completo degli esecutivi e un danno reputazionale incalcolabile. Questi…

Consultazione pubblica sugli Orientamenti AMLA in materia di ongoing monitoring

Consultazione pubblica sugli Orientamenti AMLA in materia di ongoing monitoring di Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia Indice dell'articolo Il rilievo dell’attività di ongoing monitoring nella nuova regolamentazione AML L’orientamento 1: mantenere aggiornati i documenti, i dati o le…

01/07 le nuove istruzioni (SOS)

📌 01/07 le nuove istruzioni (SOS) Tornando al tema più caldo delle ultime settimane, le principali novità di seguito: 🔷️Dalla semplice anomalia al giudizio motivato. L' UIF richiede che la SOS non sia più una risposta automatica ad indicatori di…

Dalla regolamentazione all’azione: come l’IA può supportare la conformità normativa

Dalla regolamentazione all'azione: come l'IA può supportare la conformità normativa Ogni anno, banche e istituzioni finanziarie devono attuare nuove normative, linee guida e aggiornamenti emessi dalle autorità di controllo. La vera sfida, però, non è semplicemente leggere il documento. Si…

Filippine: Il Senato ordina alle banche e all’autorità antiriciclaggio di divulgare i registri finanziari della vicepresidente Sara Duterte

🇵🇭 Filippine: Il Senato ordina alle banche e all'autorità antiriciclaggio di divulgare i registri finanziari della vicepresidente Sara Duterte Il Senato filippino, in seduta come tribunale di impeachment, ha ordinato alle banche e al Consiglio Anti-Riciclaggio di Denaro (AMLC) del…

Le nuove Istruzioni UIF hanno introdotto un nuovo adempimento o stanno chiedendo agli studi professionali di ripensare la propria organizzazione?

Le nuove Istruzioni UIF hanno introdotto un nuovo adempimento o stanno chiedendo agli studi professionali di ripensare la propria organizzazione? di Federico Zavarise Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le nuove Istruzioni UIF per la rilevazione e la…