Aggiornamenti e analisi per il tuo lavoro professionale.
758articoli trovati
Quale ex ufficiale della Guardia di finanza, da tempo impegnato nell’ambito di un gruppo bancario come Responsabile aziendale antiriciclaggio, nutro la convinzione di poter fornire un utile contributo a quanti, pur nelle diverse mansioni e responsabilità, si trovano oggi…
Leggi l’articolo →Con le recenti conclusioni del dicembre u.s. dell’Avvocato generale della Corte di giustizia della Comunità Europea Miguel Polares Maduro (1) , sembra significativamente profilarsi un’attenuazione, almeno in termini generali, degli obblighi antiriciclaggio relativi alla “segnalazione di operazione sospetta” da parte…
Leggi l’articolo →La quasi totalità delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) attive nel nostro Paese, opera attraverso una banca depositaria che, normalmente, instaura e mantiene direttamente il rapporto con la clientela. Possiamo altresì trovare alcune SGR che vendono direttamente i…
Leggi l’articolo →Decreto legislativo 20 febbraio 2004, nr.56 - “attuazione della direttiva 2001/97/ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.”...qualche spunto di riflessione… Il presente decreto, oltre ad aver messo in…
Leggi l’articolo →“Il rischio è inversamente proporzionale alla conoscenza” (Irving Fischer). Con questa formula introduco il mio ragionamento per dire che, in una società civile, pur nella sua complessità, ognuno è chiamato a dare il proprio contributo per sconfiggere o…
Leggi l’articolo →l’esigenza di estendere gli obblighi antiriciclaggio ai c.d. “operatori economici non finanziari” venne avvertita sin dalla fine degli anni ’80, in concomitanza con le famose 40 raccomandazioni elaborate dal gafi (gruppo di azione finanziaria internazionale). oggi, grazie ad una serie…
Leggi l’articolo →A leggere i numerosi e qualificati commenti diffusi dalla stampa specializzata nel recente periodo, si ricava l’impressione che la strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco del nostro Paese, avuto riguardo all’ultima legislatura, ha subito un significativo incremento per…
Leggi l’articolo →regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e…
Leggi l’articolo →758 articoli trovati
Quale ex ufficiale della Guardia di finanza, da tempo impegnato nell’ambito di un gruppo bancario come Responsabile aziendale antiriciclaggio, nutro la convinzione di poter fornire un utile contributo a quanti, pur nelle diverse mansioni e responsabilità, si trovano oggi…
Leggi tutto →Con le recenti conclusioni del dicembre u.s. dell’Avvocato generale della Corte di giustizia della Comunità Europea Miguel Polares Maduro (1) , sembra significativamente profilarsi un’attenuazione, almeno in termini generali, degli obblighi antiriciclaggio relativi alla “segnalazione di operazione sospetta” da parte…
Leggi tutto →La quasi totalità delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) attive nel nostro Paese, opera attraverso una banca depositaria che, normalmente, instaura e mantiene direttamente il rapporto con la clientela. Possiamo altresì trovare alcune SGR che vendono direttamente i…
Leggi tutto →Decreto legislativo 20 febbraio 2004, nr.56 - “attuazione della direttiva 2001/97/ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.”...qualche spunto di riflessione… Il presente decreto, oltre ad aver messo in…
Leggi tutto →“Il rischio è inversamente proporzionale alla conoscenza” (Irving Fischer). Con questa formula introduco il mio ragionamento per dire che, in una società civile, pur nella sua complessità, ognuno è chiamato a dare il proprio contributo per sconfiggere o…
Leggi tutto →l’esigenza di estendere gli obblighi antiriciclaggio ai c.d. “operatori economici non finanziari” venne avvertita sin dalla fine degli anni ’80, in concomitanza con le famose 40 raccomandazioni elaborate dal gafi (gruppo di azione finanziaria internazionale). oggi, grazie ad una serie…
Leggi tutto →A leggere i numerosi e qualificati commenti diffusi dalla stampa specializzata nel recente periodo, si ricava l’impressione che la strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco del nostro Paese, avuto riguardo all’ultima legislatura, ha subito un significativo incremento per…
Leggi tutto →regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e…
Leggi tutto →
© 2026 Falcone Consulting · Tutti i diritti riservati · P. IVA 06483420722
Hai già provato i nostri test? Metti alla prova le tue conoscenze. È gratis!
METTITI ALLA PROVA →