Decreto legislativo 20 febbraio 2004, nr.56 – “attuazione della direttiva 2001/97/ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.”…qualche spunto di riflessione… Il presente decreto, oltre ad aver messo in mora il tanto atteso testo unico sulle norme di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, ha...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, nr.56 : qualche spunto di riflessione
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Tangenti su una variante urbanistica a Monza: 9 arresti per corruzione in Brianza, sequestrato...
Tangenti su una variante urbanistica a Monza: 9 arresti per corruzione in Brianza, sequestrato un milione di euro
Otto imprenditori e un funzionario comunale sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di...
Banca d’Italia: Raccolta dati Centrale Rischi
Banca d'Italia: Raccolta dati Centrale Rischi
1 Nuova Centrale dei rischi, workshop 22 aprile 2024
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Novita_Centrale_dei_rischi_22_aprile_2024.pdf
