venerdì, Maggio 17, 2024
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Archivi Mensili: Febbraio, 2009

REATI FISCALI: Le sole risultanze dei conti bacari non sono sufficienti per una condanna penale del professionista o dell’imprenditore

Le verifiche sui conti bancari non bastano per condannare il professionista o l’imprenditore per evasione o per un altro reato fiscale. La presunzione secondo cui i versamenti nel conto...

IMMIGRATI CHE PERDONO LA VITA IN ITALIA? Tutelati i familiari all’estero

Più tutela per i familiari, rimasti all’estero, degli immigrati che vivono e lavorano in Italia. Vanno infatti risarciti dei danni qualora il loro caro perda la vita in un...

AUTOTUTELA DEGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: azzerato il contenzioso

Il contenzioso sull'autotutela si rinnova, cambiatutto. Da oggi nessun contribuente potrà impugnare  il rifiuto dell'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo già diventato definitivo.Questa è...

IMMUNITA’ PARLAMENTARI – Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico del sen.Cesare Previti per le opinioni espresse nei confronti...

SENTENZA N. 31 ANNO 2009   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Giovanni Maria  FLICK        Presidente - Francesco       AMIRANTE       Giudice - Ugo             DE SIERVO         " -...

SENTENZE INTEGRALI IN RETE : Via libera dalla Cassazione salvo espressa richiesta delle parti di omettere le generalità

Lecita la pubblicazione integrale su internet di sentenze già rintracciabili sul sito ufficiale della Corte che le ha depositate e sempre che le parti non abbiano fatto espressa richiesta...

VITA DA CANI ! Guinzaglio sempre

Non si può tenere il cane libero, senza guinzaglio, neppure nel cortile condominiale.Dopo il parco e le strade pubbliche la Cassazione fa un ulteriore giro di vite stabilendo, con...

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AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio 26 Aprile 2024 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della...

Srl: Così s’individua il titolare effettivo

Srl: Così s'individua il titolare effettivo Una Srl è costituita per il 60% da 4 soci-fratellli, con una quota di partecipazione del 15% ciascuno, e...

Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”

Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive" 1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf

Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche   1 Circolare n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche Modifiche riguardanti il trattamento del rischio di tasso di...

Newsletter dal 6 al 12 maggio 2024

Newsletter dal 6 al 12 maggio 2024 Antiriciclaggio Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online Giorno 11 maggio, ho iniziato la formazione online dedicando...