Archivi Mensili: Settembre, 2012
IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CERTIFICATO DI DEPOSITO: Non è operazione sospetta
Non ha senso, o almeno non è automatica la contestazione circa la Omessa seg
nalazione di operazione sospetta, laddove trattasi di una irregolarità di altra natura, ovvero quello di aver...
ANTIRICICLAGGIO: L’omessa segnalazione di operazione sospetta equivale al licenziamento del direttore di filiale
ANTIRICICLAGGIO: L'omessa segnalazione di operazione sospetta equivale al licenziamento del direttore di filiale
Il Responsabile di filiale di una importante banca che, senza alcuna plausibile giustificazione, non effettua la Segnalazione...
BANCAROTTA FRAUDOLENTA & FALSO IN BILANCIO: Necessario superare la soglia di rilevanza penale
Cassazione Penale, Sez. V, 13 settembre 2012, n. 35244
La Cassazione Penale (sentenza 13 settembre 2012 n. 35244) ha affermato il principio secondo cui, in tema di bancarotta c.d. impropria...
SUCCEDE IN ITALIA: Bnp Paribas e l’Etf “delistato”
Sono un consulente
indipendente e ho un problema davvero particolare con due miei clienti che
hanno acquistato, su mia...
ANTIRICICLAGGIO: Lecito il pagamento 2009 con 9mila euro in contanti
Un
professionista nel 2012 viene a sapere da un proprio cliente (in contabilità
ordinaria) che nel 2009 (il limite al contante era di 12.500 euro) ha incassato
una fattura di 9mila euro...
