Archivi Mensili: Maggio, 2013
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Le nuove disposizioni Banca d’Italia
La Banca d'Italia ha emanato le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela che le banche e gli intermediari finanziari devono adottare a fini di prevenzione...
LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Riflettiamo insieme
E' una lettera aperta indirizzata dal Signor Mauro Lavalle al Presidente della Repubblica della quale ne condivido pienamente i contenuti e le finalità:
"Buonasera Presidente,
sono mauro lavalle, laureato in ingegneria...
TITOLARE EFFETTIVO: Non è necessaria la presenza fisica
All'avvio di una prestazione professionale del mio studio di commercialista e tenutario delle scritture contabili, ho effettuato l'Adeguata verifica del cliente compilando il prescritto Questionario antiriciclaggio, ivi compreso le...
EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO: Come regolarsi?
Sul tema del riciclaggio da evasione
fiscale ho avuto modo di parlarne in numerose e pregresse occasioni che hanno
accompagnato, tanto la evoluzione normativa afferente alla disciplina
processual-penalistica della evasione fiscale (penso...
CONTANTE OLTRE SOGLIA: Irregolare trasferimento
Buonasera, mi trovo ad aver verificato una situazione di cassa dove sono
segnalati pagamenti di fatture in contanti superiore alla...
CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO: Ordine commercialisti di Foggia
L'Ordine dei commercialisti di Foggia organizza un incontro di formazione in materia di antiriciclaggio
Manfredonia, 15 maggio - ore 09:00 - 13.00
Sede "I.T.C.S. Toniolo"
Via Barletta
Programma
SALUTI
dott. Giuseppe LAURINI Presidente ODCEC di...
