Archivi Mensili: Maggio, 2013

ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione   https://www.giovannifalcone.it/138/antiriciclaggio_adeguata_verifica_della_clientela_e_titolare_effettivo_della_relazione.html   INFORMATIVA -QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Doveri e responsabilità del cliente, rischi per il titolare del rapporto   https://www.giovannifalcone.it/337/informativa__questionario_antiriciclaggio_doveri_e_responsabilita_del_cliente_rischi_per_il_titolare_del_rapporto.html    QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Cliente che si rifiuta di sottoscrivere   https://www.giovannifalcone.it/2982/questionario_antiriciclaggio_cliente_che_si_rifiuta_di_sottoscrivere.html   ANTIRICICLAGGIO:...

     Mio malgrado, data la stima e la fiducia che ho sempre riposto nel Banco di Napoli (gruppo Intesa Sanpaolo), di cui sono stato correntista per oltre un ventennio, sono costretto a inoltrare...

 Gentilissima D.ssa xxxxxx, particolarmente lieto di vederla efficiente. La risposta della Fondazione Studi (riportata in basso) sembra confermare quanto ci siamo già detto in precedenti occasioni, significando che la esenzione si...

Ad estinzione di una obbligazione, ho consegnato al beneficiario un assegno circolare, non trasferibile, ricevendo quietanza. Il beneficiario mi ha comunicato lo smarrimento dell'assegno ed ha inviato alla mia banca copia della denuncia....

Poiché la normativa relativa agli obblighi dei sindaci delle società commerciali, incaricati della revisione dei conti, sino all'entrata in vigore del Dlgs 151/2009, non è mai stata chiara, io, visto il contrasto...

"Carissimi giovani, mi rivolgo a voi come ai soli in grado di raccogliere davvero il messaggio che mio marito ha...