Archivi Mensili: Maggio, 2016

La previsione che in materia di adeguata verifica a mezzo terzi consente l'utilizzo del bonifico a patto che esso contenga uno specifico codice identificativo (assegnato al cliente dall'intermediario che deve effettuare l'identificazione...

In caso di società fiduciarie appartenenti a gruppi, come conciliare gli obblighi di circolarità informativa con l'esigenza di riservatezza "richiesta per mandato alle fiduciarie stesse"? R I S P O S T...

Nota di chiarimenti 29-04-2016 CIRCOLARE N. 288 DEL 3/4/2015 - Nella presente nota vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari entrate...

Accademia SGR SpA – Provvedimento dell’1 marzo 2016 Vigilanza sul sistema bancario e finanziario - Provvedimenti sanzionatori http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2016/Accademia_SGR_Spa_provv_108_del_01032016.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Per quanto sia trascorso un tempo inaccettabile, penso che la notizia rimbalzata a livello mondiale della Ordinanza del Tribunale internazionale dell'AIA è straordinariamente positiva. In attesa del richiesto Arbitrato ineternazionale,...

Giurisprudenza CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 aprile 2016, n. 8458 Lavoro Rapporto di lavoro - Dipendente postale - Autista con compiti di ritiro e consegna - Indennità CORTE DI...