Archivi Mensili: Maggio, 2016
BANCA D’ITALIA: Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Banche
Bozza del 3 maggio 2016
http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/versione-unificata-banche/2016/20160503/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
COLLABORAZIONE VOLONTARIA (Voluntary disclosure): Consigli del professionista con esonero obblighi antiriciclaggio
Nel caso in
cui un professionista consigli al proprio assistito di non accedere alla
procedura di collaborazione volontaria, di cui alla legge Legge 15 dicembre
2014, n. 186, per l’emersione e il...
COMUNE: Inosservanza delle ordinanze adottate dal Sindaco: sanzione penale o amministrativa?
L'applicabilita dell'art. 650 del codice penale. I principi sanciti nella sentenza n. 15993/2016.
L'art. 650 del Codice penaleè una norma penale cosidetta "in
bianco" a carattere sussidiario che trova applicazione solo...
PETROLIO ITALIANO: Beni culturali e Turismo
Il Ministero e la Gazzetta Amministrativa avviano un
lavoro sinergico tra ricerca, innovazione e diritto
Firmato il
Protocollo d'Intesa. Al via il tavolo di lavoro per la valorizzazione e la
diffusione del patrimonio...
PEP DOMESTICI & IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE: L’equiparazione è facoltà dell’intermediario sulla base dell’approccio basato sul rischio
I PEP domestici devono essere individuati sulla base
dei criteri che circoscrivono i concetti di "importanti cariche
pubbliche", di "familiari diretti" o di "persone
strettamente collegate" forniti nell'art. 1 dell'Allegato tecnico al
D.lgs....
PROCEDURA RID PER LA IDENTIFICAZIONE A DISTANZA: Sempre consentita
Ai fini dell'adeguata verifica a mezzo terzi si può
ritenere equivalente al meccanismo del bonifico (accompagnato da un codice
identificativo) il RID ovvero analoga procedura in ambito SEPA?
R I S P...
