PEP DOMESTICI & IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE: L’equiparazione è facoltà dell’intermediario sulla base dell’approccio basato sul rischio

I PEP domestici devono essere individuati sulla base dei criteri che circoscrivono i concetti di “importanti cariche pubbliche”, di “familiari diretti” o di “persone strettamente collegate” forniti nell\’art. 1 dell\’Allegato tecnico al D.lgs. n. 231/2007? R I S P O S T A Il provvedimento 3 aprile 2013, nel disciplinare la nuova categoria dei PEP...