ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A Il Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso di specifici requisiti di indipendenza, prevede espressamente che tale soggetto "non deve avere responsabilità dirette…
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Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE - listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-2026.10.16/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
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Phishing e frodi bancarie: rimborso immediato anche se la banca contesta la colpa grave La banca non può negare il rimborso immediato di un pagamento non autorizzato soltanto perché ritiene che il cliente abbia custodito le credenziali con grave negligenza. Lo chiarisce la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 15 ottobre 2026, causa…
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