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Giovanni Falcone
AntiriciclaggioOttobre 12, 2026

Titolare effettivo nella PA: come individuarlo

Titolare effettivo nella pubblica amministrazione: criteri e identificazione Come si individua il titolare effettivo di un ente pubblico? Quando il cliente è una pubblica amministrazione, come definita dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il titolare effettivo si identifica applicando il criterio residuale previsto dall’articolo 20, comma 5, del D.lgs. 231/2007. Occorre individuare la persona…

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AntiriciclaggioOttobre 12, 2026

SOS e chiusura conto corrente: valutazioni e cautele

SOS e chiusura del conto corrente: la banca deve interrompere il rapporto? La domanda di un abbonato Egregio Dott. Falcone, da qualche tempo, soprattutto dopo una recente ispezione della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci sollecitano a valutare la chiusura dei rapporti di conto già oggetto di segnalazione di operazioni sospette (SOS). Secondo lei, come…

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varieOttobre 12, 2026

Rovetta: 148mila euro spariti, ex direttrice Poste indagata

Rovetta, 148mila euro spariti dai risparmi di due anziani: ex direttrice delle Poste indagata Due coniugi di 84 anni denunciano prelievi non autorizzati dai libretti postali. Poste Italiane ha licenziato la responsabile dell’ufficio e annunciato i rimborsi agli aventi diritto. Si erano rivolti all’ufficio postale per utilizzare parte dei risparmi destinati alla ristrutturazione della casa.…

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varieOttobre 11, 2026

Adeguata verifica: firma elettronica avanzata ammessa?

Adeguata verifica semplificata: quando si può usare la firma elettronica avanzata La firma elettronica avanzata (FEA) può essere utilizzata per sottoscrivere alcuni documenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. La Banca d’Italia lo chiarisce nelle FAQ dedicate alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. Il chiarimento riguarda, in particolare, le dichiarazioni del cliente sulla titolarità…

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AntiriciclaggioOttobre 11, 2026

Documento d’identificazione: Parla Bankit!

  Documento d'identificazione: Parla Bankit!   Ai sensi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, gli intermediari devono necessariamente acquisire un nuovo documento di identità del cliente alla scadenza di quello presentato al momento dell’identificazione? R i s p o s t a  Le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela…

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varieOttobre 11, 2026

Adeguata verifica della clientela: stranieri e minorenni

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)   In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura del documento di riconoscimento che non sempre è disponibile? Grazie Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A…

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AntiriciclaggioOttobre 12, 2026

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AntiriciclaggioOttobre 12, 2026

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“La piattaforma è diventata un punto di riferimento per il mio aggiornamento professionale. I contenuti sono chiari, concreti e sempre utili per comprendere rapidamente le novità in materia di antiriciclaggio.”
Marco BianchiDottore Commercialista
“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RomanoConsulente Antiriciclaggio
“Un servizio professionale, curato e realmente utile per chi lavora nel settore. Gli aggiornamenti permettono di seguire l’evoluzione dell’antiriciclaggio con continuità, trovando spiegazioni precise senza inutili complicazioni tecniche e chiarezza.”
Marco De SantisDottore Commercialista
Una formazione concreta e immediatamente applicabile. Giovanni riesce a spiegare anche gli aspetti più complessi dell’antiriciclaggio con grande chiarezza, accompagnando la normativa con esempi pratici che aiutano davvero a comprendere come comportarsi nell’attività professionale quotidiana.
Laura BenedettiConsulente Aziendale
Competenza ed esperienza emergono fin dal primo incontro. Ho particolarmente apprezzato l’approccio pratico alla materia e la capacità di collegare gli obblighi normativi alle situazioni che incontriamo realmente nel lavoro, offrendo indicazioni chiare e facilmente utilizzabili.
Andrea RomanoResponsabile Compliance
Un approccio all’antiriciclaggio molto diverso dalla semplice spiegazione delle norme. L’attenzione viene posta soprattutto sulla comprensione delle anomalie e sulla valutazione concreta del rischio, fornendo strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza anche le situazioni più complesse.
Andrea RomanoResponsabile Compliance
Una consulenza precisa, concreta e orientata alla soluzione dei problemi. Ho apprezzato soprattutto la capacità di rendere comprensibili temi complessi e di fornire indicazioni operative facilmente applicabili, mantenendo sempre grande attenzione alla prevenzione e alla corretta gestione del rischio.
Elena CarusoResponsabile Amministrativa

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