il contrasto al contrabbando e, in particolar modo a quello dei ”tabacchi lavorati esteri” (t.l.e.), per oltre duecento anni, ha rappresentato la storia della guardia di finanza.oggi, in bari, si è tenuto un convegno di studi avente ad oggetto “il contrabbando in adriatico nel xx secolo”. e’ stato un incontro ricco di ricordi, rivolti tanto…
LEGGI DI PIÙ →Il terremoto che ha investito il mondo bancario conseguente alla crisi di liquidità sui mutui ad alto rischio concessi nel territorio degli Stati Uniti d’America, ha sicuramente accentuato l’importanza ed il ruolo del “mediatore creditizio”. Lo stato di allarme, ad oggi non ancora rientrato, ha riguardato l’allegra concessione dei mutui ipotecari (c.d. subprime), necessari per…
LEGGI DI PIÙ →In diretta mondiale stiamo assistendo alla cruenta repressione in atto da parte della dittatura al potere in Birmania da circa mezzo secolo. A fronte di una popolazione inerme, stremata dalla fame e dalla miseria che con tanta dignità e coraggio, manifesta pacificamente per rivendicare il solo diritto di esistere, il regime reagisce con inaudita violenza,…
LEGGI DI PIÙ →Come ogni anno, con l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario, alcune imprese, soprattutto in presenza ed in previsione di utili consistenti, avvertono l’esigenza di ridurre l’imponibile onde abbattere significativamente l’onere fiscale tributario.In gergo si usa dire <AGGIUSTIAMO LE CARTE> per avvicinarsi al pareggio di bilancio, anche annotando in contabilità costi gonfiati o totalmente falsi. Se per…
LEGGI DI PIÙ →“La mafia? e’ la prima azienda italiana”questa è stata l’affermazione che ha invaso le prime pagine della stampa non solo nazionale nel recente periodo. novanta miliardi di fatturato annuo, si è detto. A tanto sarebbe giunto il “fatturato del malaffare”. A tale approssimativa espressione, si è osservato che la mafia non fattura, per la semplice…
LEGGI DI PIÙ →Con l’ultima riforma del marzo 2000 , si è voluto rivoluzionare la vecchia e ormai superata disciplina penale tributaria della legge da tutti conosciuta come “manette agli evasori” . Se da un lato si è cercato di criminalizzare e colpire gli autori di un concreto danno erariale, tralasciando quelle condotte considerate prodromiche all’evasione fiscale -…
LEGGI DI PIÙ →il contrasto al contrabbando e, in particolar modo a quello dei ”tabacchi lavorati esteri” (t.l.e.), per oltre duecento anni, ha rappresentato la storia della guardia di finanza.oggi, in bari, si è tenuto un convegno di studi avente ad oggetto “il contrabbando in adriatico nel xx secolo”. e’ stato un incontro ricco di ricordi, rivolti tanto…
LEGGI DI PIÙ →Il terremoto che ha investito il mondo bancario conseguente alla crisi di liquidità sui mutui ad alto rischio concessi nel territorio degli Stati Uniti d’America, ha sicuramente accentuato l’importanza ed il ruolo del “mediatore creditizio”. Lo stato di allarme, ad oggi non ancora rientrato, ha riguardato l’allegra concessione dei mutui ipotecari (c.d. subprime), necessari per…
LEGGI DI PIÙ →In diretta mondiale stiamo assistendo alla cruenta repressione in atto da parte della dittatura al potere in Birmania da circa mezzo secolo. A fronte di una popolazione inerme, stremata dalla fame e dalla miseria che con tanta dignità e coraggio, manifesta pacificamente per rivendicare il solo diritto di esistere, il regime reagisce con inaudita violenza,…
LEGGI DI PIÙ →Come ogni anno, con l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario, alcune imprese, soprattutto in presenza ed in previsione di utili consistenti, avvertono l’esigenza di ridurre l’imponibile onde abbattere significativamente l’onere fiscale tributario.In gergo si usa dire <AGGIUSTIAMO LE CARTE> per avvicinarsi al pareggio di bilancio, anche annotando in contabilità costi gonfiati o totalmente falsi. Se per…
LEGGI DI PIÙ →“La mafia? e’ la prima azienda italiana”questa è stata l’affermazione che ha invaso le prime pagine della stampa non solo nazionale nel recente periodo. novanta miliardi di fatturato annuo, si è detto. A tanto sarebbe giunto il “fatturato del malaffare”. A tale approssimativa espressione, si è osservato che la mafia non fattura, per la semplice…
LEGGI DI PIÙ →Con l’ultima riforma del marzo 2000 , si è voluto rivoluzionare la vecchia e ormai superata disciplina penale tributaria della legge da tutti conosciuta come “manette agli evasori” . Se da un lato si è cercato di criminalizzare e colpire gli autori di un concreto danno erariale, tralasciando quelle condotte considerate prodromiche all’evasione fiscale -…
LEGGI DI PIÙ →
Consulenza antiriciclaggio
Affronta dubbi e casi operativi con una consulenza dedicata alla tua attività.
Richiedi una consulenza
Formazione online e in aula
Percorsi online e in aula, con casi pratici dedicati alla tua attività.
Scopri la formazione
Test e-learning
Verifica le tue conoscenze antiriciclaggio e approfondisci le risposte.
Scopri i test
Approfondimenti professionali
Esplora articoli e analisi dedicati all’antiriciclaggio.
Esplora gli articoli
Domande all’esperto
Gli abbonati possono inviare domande riservate all’esperto dalla propria area personale.
Scopri il servizioNormativa, novità, provvedimenti e approfondimenti sull’antiriciclaggio.
Vai agli articoli →Corsi, materiali e risorse per approfondire gli aspetti teorici e operativi.
Scopri la formazione →Supporto specialistico per le problematiche operative antiriciclaggio.
Scopri i servizi →Approfondimenti e risposte ai dubbi più comuni dei professionisti.
Vai alle domande →Dottori commercialisti, avvocati, consulenti e studi professionali.
Banche, intermediari finanziari, SIM, SGR e altri operatori.
Imprese e soggetti obbligati agli adempimenti AML.
Tutti coloro che si occupano di antiriciclaggio nella pratica quotidiana.
Uif: Istruzioni per le segnalazioni Crypto! 1 Termine del periodo transitorio del Regolamento MiCA sulle cripto-attività. Adeguamenti nell’anagrafe…
LEGGI L’ARTICOLO
Bancarotta fraudolenta, commercialista condannato insieme col cliente Storia di Dario Ferrara Fonte: msn.com Da consulente esterno a complice.…
LEGGI L’ARTICOLO
Registro centralizzato TE: Regolamentare l’accesso! AMLA RULEBOOK · TITOLARITÀ EFFETTIVA 2/3 Il Registro dei titolari effettivi: obbligatorio…
LEGGI L’ARTICOLO
Sanzioni antiriciclaggio: i segnali di allarme per banche e intermediari Governance, controlli interni, adeguata verifica e segnalazioni di…
LEGGI L’ARTICOLO
Adeguata verifica antiriciclaggio 2026: cosa cambia e come prepararsi alle nuove regole AML L’adeguata verifica antiriciclaggio sta entrando in una nuova fase. Il quadro…
LEGGI TUTTO →
Caso Revolut: Sicurezza delle informazioni! Ora sappiamo da dove è partito tutto: la casella compromessa è quella dell'ufficio Enti Locali della Prefettura di Reggio…
LEGGI TUTTO →
Antiriciclaggio: Consigli non richiesti! Il GAFI ha pubblicato la Valutazione Mutua dell'Italia – Anti-riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e misure di…
LEGGI TUTTO →Accedi a contenuti esclusivi, formazione, approfondimenti e strumenti operativi dedicati agli abbonati.
SCOPRI GLI ABBONAMENTI →La formazione è uno degli strumenti fondamentali per una prevenzione efficace. Attraverso corsi e incontri specialistici, metto a disposizione l’esperienza maturata sul campo per aiutare professionisti e organizzazioni a comprendere la normativa antiriciclaggio e, soprattutto, ad applicarla concretamente nell’attività quotidiana.
SCOPRI DI PIÙ →
Da anni al fianco di professionisti, intermediari e aziende con competenza, esperienza e un approccio pratico all’antiriciclaggio.
SCOPRI CHI SIAMO →Cerca tra tutti gli approfondimenti sull’antiriciclaggio.
Esperienze e opinioni di chi ha scelto Falcone Consulting.
Condividila con noi. La tua opinione è importante e può essere utile anche ad altri professionisti.
LASCIA UNA RECENSIONEApprofondimenti, formazione e consulenza per affrontare con maggiore chiarezza gli obblighi antiriciclaggio.
© 2026 Falcone Consulting · Tutti i diritti riservati · P. IVA 06483420722
Hai già provato i nostri test? Metti alla prova le tue conoscenze. È gratis!
METTITI ALLA PROVA →