Reati fiscali e riciclaggio a Roma: due arresti, indagini su società e prestanome La Guardia di Finanza ha eseguito due misure cautelari in carcere nell’ambito di un’indagine su una presunta organizzazione transnazionale composta da almeno 16 persone. Due cittadini romani sono stati arrestati dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, su…
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Riciclaggio attraverso l’oro: nel Regno Unito uno schema da 266 milioni di sterline Un sistema di riciclaggio di denaro attraverso il commercio dell’oro ha coinvolto 266 milioni di sterline di proventi criminali, utilizzando imprese tra Londra e Bradford e spedizioni verso Dubai. L’ultimo sviluppo giudiziario riguarda Samir Jagirdar, proprietario e amministratore di Pure Nines Ltd,…
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Carta bancomat e adeguata verifica: tre ore di attesa per un pensionato Stamattina ho accompagnato un amico ottantenne, con disabilità e ospite di una RSA, presso una filiale di una delle principali banche italiane. La richiesta era semplice: ottenere una carta di debito, comunemente chiamata bancomat. La mattinata si è invece trasformata in un incubo,…
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Bank of America: oltre 1,2 miliardi di dollari per violazioni antiriciclaggio e sanzioni internazionali Le autorità statunitensi hanno annunciato, il 13 ottobre 2026, provvedimenti contro Bank of America per gravi e persistenti carenze nei controlli antiriciclaggio e violazioni dei programmi di sanzioni internazionali. Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), organismo del Dipartimento del Tesoro americano,…
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Prestanome e rischio di riciclaggio: assegni circolari per conto di terzi La domanda Egregio Dott. Falcone, in tema di rapporti con la clientela, sottopongo il caso di due soggetti che versano denaro sui rispettivi conti correnti e richiedono l’emissione di assegni circolari destinati alla stessa procedura esecutiva. Nessuno dei due risulta direttamente interessato o coinvolto…
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AUTORICICLAGGIO: Spese a titolo personale L’uso personale delle risorse finanziarie o del capitale. Il reato di autoriciclaggio è escluso in caso di utilizzo personale del capitale? Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org RISPOSTA L’art. 648-ter 1, che disciplina il reato di auto riciclaggio, prevede espressamente la non punibilità se le somme sono destinate "alla…
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