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AML
Criminalità & terrorismoSettembre 8, 2008

decreto legislativo 22 giugno 2007 n109

INDICE del D.Lgs. 109/2007:Art. 1. - DefinizioniArt. 2. - Finalità e ambito di applicazioneArt. 3. - Comitato di sicurezza finanziariaArt. 4. - Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio…

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AML
Scandali finanziari, banche e impreseSettembre 8, 2008

conti dormienti al via

con il recente provvedimento normativo pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 2 agosto u.s. , sembra delinearsi l’avvio per il trasferimento delle risorse finanziarie a beneficio del “fondo delle vittime di scandali finanziari”.…

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Marco BianchiDottore Commercialista
“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RenzulliConsulente Antiriciclaggio
“Un servizio professionale, curato e realmente utile per chi lavora nel settore. Gli aggiornamenti permettono di seguire l’evoluzione dell’antiriciclaggio con continuità, trovando spiegazioni precise senza inutili complicazioni tecniche e chiarezza.”
Marco De SantisDottore Commercialista
Una formazione concreta e immediatamente applicabile. Giovanni riesce a spiegare anche gli aspetti più complessi dell’antiriciclaggio con grande chiarezza, accompagnando la normativa con esempi pratici che aiutano davvero a comprendere come comportarsi nell’attività professionale quotidiana.
Laura BenedettiConsulente Aziendale
Una consulenza precisa, concreta e orientata alla soluzione dei problemi. Ho apprezzato soprattutto la capacità di rendere comprensibili temi complessi e di fornire indicazioni operative facilmente applicabili, mantenendo sempre grande attenzione alla prevenzione e alla corretta gestione del rischio.
Elena CarusoResponsabile Amministrativa

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