Giovanni Falcone

ESPLORA PER ARGOMENTO

Cinque argomenti fondamentali per il tuo aggiornamento professionale.

ULTIMI ARTICOLI

Tutti gli articoli →

Esplora i temi principali

Cinque argomenti fondamentali per il tuo aggiornamento professionale.

Ultimi articoli

Vedi tutti gli articoli →
AML
AntiriciclaggioSettembre 8, 2008

ALLARME PHISHING: Avviso ai naviganti

L’altro giorno, al mio indirizzo di posta personale – peraltro ampiamente noto per effetto del mio sito www.giovannifalcone.it/ – ho ricevuto una allettante comunicazione: “”lei ha vinto la somma di euro 200.000,00…

LEGGI DI PIÙ →
AML
Criminalità & terrorismoSettembre 8, 2008

L’ARTE DELLA TRUFFA & AIUTI AL MEZZOGIORNO

  A giudicare dai risultati, l’amato principe partenopeo De Curtis, in arte “Totò’”, non avrebbe sicuramente saputo fare meglio. Leggo in questi giorni sulla stampa nazionale che, nel solo Salento della mia…

LEGGI DI PIÙ →
AML
AntiriciclaggioSettembre 8, 2008

ANTIRICICLAGGIO: le operazioni sospette

Il primo comma dell’articolo 51 del decreto legislativo 231/07, entrato in vigore nel recente periodo, ha fra l’altro confermato l’obbligo in capo ai soggetti tenuti alla “collaborazione attiva” (intermediari finanziari, professionisti legali…

LEGGI DI PIÙ →
AML
Evasione fiscaleSettembre 8, 2008

spionaggio fiscale

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Questo è il passaggio testuale della dichiarazione cui sono tenuti a fare tutti coloro che occupano cariche elettive, non solo deputati e…

LEGGI DI PIÙ →

Cosa trovi sul sito

Aggiornamento AML

Normativa, novità, provvedimenti e approfondimenti sull’antiriciclaggio.

Vai agli articoli →

Formazione

Corsi, materiali e risorse per approfondire gli aspetti teorici e operativi.

Scopri la formazione →

Consulenza

Supporto specialistico per le problematiche operative antiriciclaggio.

Scopri i servizi →

Domande & Risposte

Approfondimenti e risposte ai dubbi più comuni dei professionisti.

Vai alle domande →

A chi ci rivolgiamo

Professionisti

Dottori commercialisti, avvocati, consulenti e studi professionali.

Intermediari

Banche, intermediari finanziari, SIM, SGR e altri operatori.

Aziende

Imprese e soggetti obbligati agli adempimenti AML.

Operatori del settore

Tutti coloro che si occupano di antiriciclaggio nella pratica quotidiana.

Ultimi aggiornamenti sull’antiriciclaggio

VAI A TUTTI GLI ARTICOLI →

In evidenza

CONTENUTI RISERVATI

Un supporto continuo per la tua attività professionale

Accedi a contenuti esclusivi, formazione, approfondimenti e strumenti operativi dedicati agli abbonati.

SCOPRI GLI ABBONAMENTI
Approfondimenti riservati
Formazione specialistica
Materiali e strumenti operativi
Domande e risposte
Aggiornamenti costanti
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Formazione antiriciclaggio

La formazione è uno degli strumenti fondamentali per una prevenzione efficace. Attraverso corsi e incontri specialistici, metto a disposizione l’esperienza maturata sul campo per aiutare professionisti e organizzazioni a comprendere la normativa antiriciclaggio e, soprattutto, ad applicarla concretamente nell’attività quotidiana.

SCOPRI DI PIÙ
Falcone Consulting

Falcone Consulting

Da anni al fianco di professionisti, intermediari e aziende con competenza, esperienza e un approccio pratico all’antiriciclaggio.

SCOPRI CHI SIAMO
Esperienza sul campo
Approccio pratico
Supporto continuo

Cerchi un argomento specifico?

Cerca tra tutti gli approfondimenti sull’antiriciclaggio.

TESTIMONIANZE

La fiducia dei professionisti

Esperienze e opinioni di chi ha scelto Falcone Consulting.

“La piattaforma è diventata un punto di riferimento per il mio aggiornamento professionale. I contenuti sono chiari, concreti e sempre utili per comprendere rapidamente le novità in materia di antiriciclaggio.”
Marco BianchiDottore Commercialista
“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RenzulliConsulente Antiriciclaggio
“Un servizio professionale, curato e realmente utile per chi lavora nel settore. Gli aggiornamenti permettono di seguire l’evoluzione dell’antiriciclaggio con continuità, trovando spiegazioni precise senza inutili complicazioni tecniche e chiarezza.”
Marco De SantisDottore Commercialista
Una formazione concreta e immediatamente applicabile. Giovanni riesce a spiegare anche gli aspetti più complessi dell’antiriciclaggio con grande chiarezza, accompagnando la normativa con esempi pratici che aiutano davvero a comprendere come comportarsi nell’attività professionale quotidiana.
Laura BenedettiConsulente Aziendale
Una consulenza precisa, concreta e orientata alla soluzione dei problemi. Ho apprezzato soprattutto la capacità di rendere comprensibili temi complessi e di fornire indicazioni operative facilmente applicabili, mantenendo sempre grande attenzione alla prevenzione e alla corretta gestione del rischio.
Elena CarusoResponsabile Amministrativa

Hai avuto un’esperienza con Falcone Consulting?

Condividila con noi. La tua opinione è importante e può essere utile anche ad altri professionisti.

LASCIA UNA RECENSIONE

Hai bisogno di un supporto specialistico?

Approfondimenti, formazione e consulenza per affrontare con maggiore chiarezza gli obblighi antiriciclaggio.

CONTATTACI →

Cosa trovi sul sito

Aggiornamento AML

Normativa, novità, provvedimenti e approfondimenti sull’antiriciclaggio.

Vai agli articoli →

Formazione

Corsi, materiali e risorse per approfondire gli aspetti teorici e operativi.

Scopri la formazione →

Consulenza

Supporto specialistico per le problematiche operative antiriciclaggio.

Scopri i servizi →

Domande & Risposte

Approfondimenti e risposte ai dubbi più comuni dei professionisti.

Vai alle domande →

A chi ci rivolgiamo

Professionisti

Dottori commercialisti, avvocati, consulenti e studi professionali.

Intermediari

Banche, intermediari finanziari, SIM, SGR e altri operatori.

Aziende

Imprese e soggetti obbligati agli adempimenti AML.

Operatori del settore

Tutti coloro che si occupano di antiriciclaggio nella pratica quotidiana.

Ultimi aggiornamenti sull’antiriciclaggio

VAI A TUTTI GLI ARTICOLI →

In evidenza

CONTENUTI RISERVATI

Un supporto continuo per la tua attività professionale

Accedi a contenuti esclusivi, formazione, approfondimenti e strumenti operativi dedicati agli abbonati.

SCOPRI GLI ABBONAMENTI
Approfondimenti riservati
Formazione specialistica
Materiali e strumenti operativi
Domande e risposte
Aggiornamenti costanti
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Formazione antiriciclaggio

La formazione è uno degli strumenti fondamentali per una prevenzione efficace. Attraverso corsi e incontri specialistici, metto a disposizione l’esperienza maturata sul campo per aiutare professionisti e organizzazioni a comprendere la normativa antiriciclaggio e, soprattutto, ad applicarla concretamente nell’attività quotidiana.

SCOPRI DI PIÙ
Falcone Consulting

Falcone Consulting

Da anni al fianco di professionisti, intermediari e aziende con competenza, esperienza e un approccio pratico all’antiriciclaggio.

SCOPRI CHI SIAMO
Esperienza sul campo
Approccio pratico
Supporto continuo

Cerchi un argomento specifico?

Cerca tra tutti gli approfondimenti sull’antiriciclaggio.

TESTIMONIANZE

La fiducia dei professionisti

Esperienze e opinioni di chi ha scelto Falcone Consulting.

“La piattaforma è diventata un punto di riferimento per il mio aggiornamento professionale. I contenuti sono chiari, concreti e sempre utili per comprendere rapidamente le novità in materia di antiriciclaggio.”
Marco BianchiDottore Commercialista
“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RenzulliConsulente Antiriciclaggio
“Un servizio professionale, curato e realmente utile per chi lavora nel settore. Gli aggiornamenti permettono di seguire l’evoluzione dell’antiriciclaggio con continuità, trovando spiegazioni precise senza inutili complicazioni tecniche e chiarezza.”
Marco De SantisDottore Commercialista
Una formazione concreta e immediatamente applicabile. Giovanni riesce a spiegare anche gli aspetti più complessi dell’antiriciclaggio con grande chiarezza, accompagnando la normativa con esempi pratici che aiutano davvero a comprendere come comportarsi nell’attività professionale quotidiana.
Laura BenedettiConsulente Aziendale
Una consulenza precisa, concreta e orientata alla soluzione dei problemi. Ho apprezzato soprattutto la capacità di rendere comprensibili temi complessi e di fornire indicazioni operative facilmente applicabili, mantenendo sempre grande attenzione alla prevenzione e alla corretta gestione del rischio.
Elena CarusoResponsabile Amministrativa

Hai avuto un’esperienza con Falcone Consulting?

Condividila con noi. La tua opinione è importante e può essere utile anche ad altri professionisti.

LASCIA UNA RECENSIONE

Hai bisogno di un supporto specialistico?

Approfondimenti, formazione e consulenza per affrontare con maggiore chiarezza gli obblighi antiriciclaggio.

CONTATTACI →