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AML
Frode fiscaleSettembre 8, 2008

giustizia prescritta

  la certezza della pena nel nostro paese, anche in presenza di fatti eclatanti per i quali tanto inchiostro si consuma sui mezzi di informazione e talk show televisivi, appare inversamente proporzionale…

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AML
varieSettembre 8, 2008

LA GIUSTIZIA CHE NON VOGLIAMO

“Il codice penale è concepito per i delinquenti, il processo penale è riservato ai galantuomini” (Francesco Carnelutti). E\' con questa bellissima frase dell’esimio e indimenticabile giurista che voglio introdurre la riflessione odierna…

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AML
AntiriciclaggioSettembre 8, 2008

decreto 3 febbraio 2006, n.141

regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di obblighi di…

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AML
Criminalità & terrorismoSettembre 8, 2008

ESTORSIONE “INNOCENTE”: Figli e figliastri

Il recente provvedimento di clemenza licenziato nelle aule parlamentari ha interessato, fra gli altri, anche persone già condannate per gravi reati contro la Pubblica amministrazione (1). A voler circoscrivere le diverse condotte…

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Marco BianchiDottore Commercialista
“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RenzulliConsulente Antiriciclaggio
“Un servizio professionale, curato e realmente utile per chi lavora nel settore. Gli aggiornamenti permettono di seguire l’evoluzione dell’antiriciclaggio con continuità, trovando spiegazioni precise senza inutili complicazioni tecniche e chiarezza.”
Marco De SantisDottore Commercialista
Una formazione concreta e immediatamente applicabile. Giovanni riesce a spiegare anche gli aspetti più complessi dell’antiriciclaggio con grande chiarezza, accompagnando la normativa con esempi pratici che aiutano davvero a comprendere come comportarsi nell’attività professionale quotidiana.
Laura BenedettiConsulente Aziendale
Una consulenza precisa, concreta e orientata alla soluzione dei problemi. Ho apprezzato soprattutto la capacità di rendere comprensibili temi complessi e di fornire indicazioni operative facilmente applicabili, mantenendo sempre grande attenzione alla prevenzione e alla corretta gestione del rischio.
Elena CarusoResponsabile Amministrativa

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