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Ricerca: “Operazioni sospette”
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Newsletter settimanale dal 5 all'11 ottobre 2026 Antiriciclaggio Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto risponde del Sole 24 Ore, della…
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SOS e chiusura del conto corrente: la banca deve interrompere il rapporto? La domanda di un abbonato Egregio Dott. Falcone, da qualche tempo, soprattutto dopo una recente ispezione della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci sollecitano a valutare la chiusura…
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Antiriciclaggio: cosa fare per evitare sanzioni? Organizzazione, formazione e controlli Ho sempre detto, e l’occasione è propizia per ripeterlo, che fare antiriciclaggio significa anche applicare comune e razionale buon senso. Una frase che può sembrare scontata, ma che nasce…
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AMLA e antiriciclaggio europeo: una lettura consigliata sul futuro dei controlli Oggi mi sono imbattuto in un interessante libro bianco di Deloitte dedicato ad AMLA, l’Autorità dell’Unione europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Un ringraziamento…
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Beneficenza e finanziamento del terrorismo: cautele operative nell’adeguata verifica antiriciclaggio Il desiderio di aiutare gli altri rappresenta una delle espressioni più importanti della natura umana. Di fronte alle immagini di popolazioni in fuga dalle guerre, bambini affamati e famiglie prive…
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Adeguata verifica rafforzata: quali dati di bilancio controllare? La domanda di un abbonato Dott. Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’adeguata verifica rafforzata della clientela, quali dati di bilancio dobbiamo controllare concretamente per una società operante nel settore dei servizi? Grazie. Da…
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BANCA D’ITALIA: Ispezione antiriciclaggio presso un Intermediario finanziario (Banca) Premessa Al fine di consentire una valutazione preliminare per ogni utile accorgimento organizzativo all'interno di una Banca, voglio simulare una "ispezione tipo" dell'Organo di Vigilanza centrale in materia di antiriciclaggio,…
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Banca d'Italia: Processi sanzionatori! La Banca d'Italia ha recentemente inflitto nuove sanzioni a Banche e INB sotto la sua supervisione. Dall'analisi di questi provvedimenti emerge un fil rouge importante: la fragilità strutturale dei controlli interni come presupposto per sanzioni…
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Antiriciclaggio: la Corte d’Appello di Roma delimita gli obblighi dei notai Con la sentenza n. 765 del 20 marzo 2026, la Corte esclude che il professionista debba svolgere attività investigative autonome: il sospetto deve fondarsi solo sugli elementi acquisiti nell’esercizio…
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Omessa segnalazione di operazione sospetta: Rischio licenziamento del dipendente (responsabile di filiale, consulente corporate e/o altri)! Quando mi è capitato di difendere qualche sventurato perché accusato dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia ovvero da una pattuglia della Guardia di…
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