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Prestanome e rischio di riciclaggio: assegni circolari per conto di terzi La domanda Egregio Dott. Falcone, in tema di rapporti con la clientela, sottopongo il caso di due soggetti che versano denaro sui rispettivi conti correnti e richiedono l’emissione di…
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SOS e chiusura del conto corrente: la banca deve interrompere il rapporto? La domanda di un abbonato Egregio Dott. Falcone, da qualche tempo, soprattutto dopo una recente ispezione della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci sollecitano a valutare la chiusura…
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Adeguata verifica rafforzata: quali dati di bilancio controllare? La domanda di un abbonato Dott. Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’adeguata verifica rafforzata della clientela, quali dati di bilancio dobbiamo controllare concretamente per una società operante nel settore dei servizi? Grazie. Da…
Leggi l’articolo →Il monitoraggio vale anche per i contributi ai sindacati I contributi erogati da un’azienda privata o da soggetti privati a favopre di un’associazione sindacale sono soggetti alla normativa antiriciclaggio oppure no? E’ previsto un trattamento differente in funzione della…
Leggi l’articolo →DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente? Egregio Dr.Falcone, nel caso di una Ditta individuale – anche quando è proveniente da una Società di capitali e/o di persone – ritiene indispensabile accertare, secondo le prescritte procedure dell’allegato tecnico, alla…
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