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Aml: Cosa guardare? 🚨 Dopo aver esaminato centinaia di documenti KYC, una cosa diventa chiara: Un file KYC pulito non significa sempre un cliente pulito. I documenti ti dicono chi dice essere il cliente. Una buona due diligence ti…
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🇪🇸 🇦🇪 Operazione DRAKKAR e la "Dubai Bank": un sistema clandestino per il trasporto e il riciclaggio dei proventi del traffico di droga L'Operazione DRAKKAR è iniziata nel febbraio 2021, quando la Polizia Nazionale Spagnola è salita a bordo della…
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