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PROCEDURA REGISTRAZIONE IN AUI

PROCEDURA REGISTRAZIONE IN AUI Gentilissimo dr. Falcone, la disturbo per quanto segue: Tizio, rappresentante legale della ALFA s.r.l. apre un mandato fiduciario presso una fiduciaria di cui all’art. 11, comma 2, lettera a, intestato alla ALFA s.r.l. nella cui compagine societaria figura il titolare effettivo persona fisica(al 97%)caio. Come ha [Leggi tutto]
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Antiriciclaggio

RECUPERO CREDITI & REGISTRAZIONE OPERAZIONI: Le modalità di gestione AUI sostituiscono Registro affari

OPERAZIONI SEMPLIFICATE & ANTIRICICLAGGIO: Quali sono e come individuarle? Prendo spunto dal Suo richiamo di attenzione in chiusura della risposta al quesito a margine, per portare alla Sua considerazione il dubbio che mi è insorto, relativamente alla operatività delle Agenzie di Recupero Crediti per Conto Terzi: Ø TULPS; Art. 115,...

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Antiriciclaggio

AUI: Novità dalla Banca d’Italia

Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell\’archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazione di cui all\’art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in vigore dal 1° gennaio 2014) Testo della disposizione Provvedimento per la tenuta dell\’archivio unico informatico antiriciclaggio e per...

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Antiriciclaggio

AUI: L’importanza della verifica periodica circa la corretta alimentazione (http://www.giovannifalcone.it/servizi.html)

La sentenza che segue emessa dal Tribunale monocratico di Trapani nell\’aprile u.s., ai fini della esclusione del dolo da parte dei Funzionari addetti dell\’Intermediario finanziario, ha preso a base il fatto della verifica operata autonomamente dalla Bcc – circa la corretta alimentazione dell\’AUI – ancor prima dell\’inizio dell\’attività ispettiva della...

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