ANTIRICICLAGGIO: Iw Bank, indagati a raffica!
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ANTIRICICLAGGIO: Iw Bank, indagati a raffica!

Apprendo dalla stampa specializzata di questi giorni di una indagine appena conclusa dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di quattordici indagati – IW BANK compresa – per reati che vanno dall’Ostacolo alla vigilanza – nascondere delle verità scomode o raccontare comode bugie – e ripetute violazioni

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CASSA CONTINUA: Identificazione AUI

Un cliente della nostra banca, distributore di carburante, da ieri effettua i versamenti allo sportello portando, tramite portavalori esterno, una bolgetta con dentro i valori. Secondo Lei a fini antiriciclaggio, alla cassa, come esibitore chi dobbiamo mettere? Si può configurare l’ipotesi di versamento in cassa continua?

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ANTIRICICLAGGIO: Suggerimenti utili!

Se io fossi un Responsabile aziendale antiriciclaggio di una banca, ovvero un professionista – legale e/o contabile – interessato a non correre rischi di sorta per eventuali ispezioni UIF – o comunque altri tipi di Organi di vigilanza (pensiamo alla G.di F.), mi preoccuperei di: 1. Assicurare una . . [Leggi tutto]

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ANTIRICICLAGGIO: Archivio Unico Informatico, Valutazione grado di rischio e Attività organi ispettivi

Immaginando di voler sintetizzare il significato, l’importanza ed il ruolo di determinati organi, credo di poter dire: AUI: A mio avviso e per il tipo di esperienza fatto, credo che sottolineare l’importanza circa la corretta alimentazione dell’AUI, rappresenta uno dei passaggi fondamentali . . . Diventa un membro premium Per [Leggi tutto]