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Antiriciclaggio

RECUPERO CREDITI & REGISTRAZIONE OPERAZIONI: Le modalità di gestione AUI sostituiscono Registro affari

OPERAZIONI SEMPLIFICATE & ANTIRICICLAGGIO: Quali sono e come individuarle? Prendo spunto dal Suo richiamo di attenzione in chiusura della risposta al quesito a margine, per portare alla Sua considerazione il dubbio che mi è insorto, relativamente alla operatività delle Agenzie di Recupero Crediti per Conto Terzi: Ø TULPS; Art. 115,...

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AUI: Novità dalla Banca d’Italia

Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell\’archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazione di cui all\’art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in vigore dal 1° gennaio 2014) Testo della disposizione Provvedimento per la tenuta dell\’archivio unico informatico antiriciclaggio e per...

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Antiriciclaggio

AUI: L’importanza della verifica periodica circa la corretta alimentazione (http://www.giovannifalcone.it/servizi.html)

La sentenza che segue emessa dal Tribunale monocratico di Trapani nell\’aprile u.s., ai fini della esclusione del dolo da parte dei Funzionari addetti dell\’Intermediario finanziario, ha preso a base il fatto della verifica operata autonomamente dalla Bcc – circa la corretta alimentazione dell\’AUI – ancor prima dell\’inizio dell\’attività ispettiva della...

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