Archivi Mensili: Febbraio, 2012
SOPPRESSIONE INPDAP ED ENPALS: Circolare esplicativa Inps e Ministero del Lavoro
INPS
Direzione Generale
Circolare 13/01/2012 n. 3
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali , centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale...
ANTIRICICLAGGIO: Operatività della clientela del professionista
Intanto la ringrazio per le spiegazioni che mi ha già dato,ma le volevo chiedere ancora, basandomi su un esempio pratico, delle ulteriori informazioni:> se un commercialista ha difronte un...
REGALO DI NOZZE: Contante sotto la soglia è possibile
Buongiorno,
il mio quesito, al quale né l’AdE, né la Ragioneria territoriale di La Spezia hanno saputo rispondere, riguarda il trasferimento di contante per il pagamento di una pratica ad...
ANTIRICICLAGGIO: Obblighi di riservatezza anche all’interno dello Studio professionale
Buongiorno, in merito all'identificazione e registrazione del cliente,l'adempimento può essere svolto dal professionista o da un suo collaboratore con delega e accettazione scritta,ferma restando la responsabilità del professionista in...
ANTIRICICLAGGIO: Obbligo di registrazione da parte del professionista
In merito alla registrazione dei dati ,vorrei sapere se il professionista è tenuto a registrare solo le opoerazioni che svolge per i suoi clienti o anche quelle svolte da...
TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di identificazione
TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di identificazione
Per l'identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo per le persone giuridiche, i trust e soggetti analoghi (quali possono essere?) bisogna adottare misure adeguate e...
