Archivi Mensili: Ottobre, 2012
ANTIRICICLAGGIO: L’ultimatum dell’Adeguata verifica della vecchia clientela
ANTIRICICLAGGIO: L’ultimatum dell’Adeguata verifica della vecchia clientela
"”Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni...
www.giovannifalcone.it: Iscrizione gratuita
Giovanni
Falcone,
nella veste di titolare e responsabile della gestione del sito ed attraverso la Falcone Consulting Srl si prefigge il compito di:
1. Fornire consulenza, formazione e assistenza in...
EVASIONE FISCALE: E’ riciclaggio, anche senza la presenza del soggetto terzo?
EVASIONE FISCALE: E’ riciclaggio, anche senza la presenza del soggetto terzo?
Egregio Dr. Falcone, vorrei sapere se c’è obbligo di segnalazione di operazione sospetta per il cliente – imprenditore che...
ARCHIVIO UNICO INFORMATICO: Registrazione ritardata
ARCHIVIO UNICO INFORMATICO: Registrazione ritardata
Come spesso mi capitava di dire al mio amministratore, la più importante scrittura contabile di una Banca è l’Archivio Unico Informatico, quale unico documento in...
DENARO CONTANTE: Stop con deroga per i cittadini extra-UE
Un’azienda della grande
distribuzione, con punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, ha
inviato una comunicazione preventiva per manifestare l’intenzione di fruire
della deroga per le limitazioni all’uso dei contanti valevoli per i...
GIURISPRUDENZA FISCALE: Pro e contro il contribuente
Il Presidente della Confindustria Squinzi, ha affermato nel recente periodo che di Fisco si muore ed è quello che, anche grazie alla crisi globale in atto, sta succedendo nel...
