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Giovanni Falcone, nella veste di titolare e responsabile della gestione del sito ed attraverso la Falcone Consulting Srl si prefigge il compito di: 1. Fornire consulenza, formazione e assistenza in materia di Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco; 2. Eseguire check appositi per verificare la corretta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico in uso presso Intermediari finanziari di cui all’art. 11 del Decreto legislativo 231/07; 3. Fornire assistenza in materia di Responsabilità amministrativa d’impresa, suggerendo
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