ANTIRICICLAGGIO: L’ultimatum dell’Adeguata verifica della vecchia clientela

ANTIRICICLAGGIO: L’ultimatum dell’Adeguata verifica della vecchia clientela “”Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità...