Archivi Mensili: Febbraio, 2013
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Direttore innocente, non può sapere tutto …
RICICLAGGIO. IL DIRETTORE DI BANCA NON PUÒ CONOSCERE OGNI OPERAZIONE SOSPETTA: VA VERIFICATO IN CONCRETO L’OMESSO CONTROLLO
Cassazione, sez. VI, 26 settembre 2012, n. 37098
Esclusa la responsabilità oggettive...
RICICLAGGIO DI DENARO: Nuove proposte Unione Europea
La Commissione Europea ha adottato due proposte volte a rafforzare le vigenti norme UE in materia di riciclaggio di denaro e di trasferimenti di fondi.
Le proposte adottate dalla...
ELEZIONI POLITICHE 2013: Promesse ad oltranza
Nel mentre la crisi economica ancora
imperversa, mancano quindici giorni all’appuntamento elettorale per decidere il
Governo dei prossimi cinque anni. L’unica cosa che non ci manca in questo
momento storico sono le...
REVISORI LEGALI: Indici di anomalia & obbligo di segnalazione di operazione sospetta
In data 3 gennaio 2013 è stato pubblicato dalla Banca d'Italia an apposito provvedimento indicativo degli indici di anomalia che i Revisori legali sono tenuti ad osservare nel corso della...
COLPA MEDICA LIEVE: Novità dalla Cassazione
Un'autentica primizia. Depositata il 30 gennaio 2013 dalla Quarta Sezione della Cassazione Penale - Pres. Carlo Brusco, Est. Rocco Blaiotta, Procuratore Generale il Dr. Vito D'Ambrosio -...
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA: Criteri di valorizzazione automatica
Riepilogo dei criteri di valorizzazione dei periodi accreditati
figurativamente, applicati dalla procedura di valorizzazione
automatica
L’applicativo che determina in automatico il valore retributivo da
accreditare ai periodi di contribuzione figurativa opera...
