La Commissione Europea ha adottato due proposte volte a rafforzare le vigenti norme UE in materia di riciclaggio di denaro e di trasferimenti di fondi. Le proposte adottate dalla Commissione comprendono in particolare: una direttiva, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose...
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RICICLAGGIO DI DENARO: Nuove proposte Unione Europea
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